23. Заседания Комитета созывает председатель Комитета. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в ___________.
24. Заседания Комитета могут проводиться в форме очного заседания (в том числе видео- и телеконференции) и заочного голосования.
25. По решению Председателя Комитета на заседания Комитета могут приглашаться члены Совета директоров, председатель ревизионной комиссии, генеральный директор, члены правления, руководитель СВА, иные должностные лица и сотрудники Общества. Члены Совета директоров, не являющиеся членами Комитета, могут принимать участие в заседаниях Комитета по своей инициативе.
26. Вопросы принимаются на рассмотрение Комитета:
а) по решению Совета директоров;
б) по инициативе председателя и члена Совета директоров;
в) по инициативе председателя Комитета;
г) по письменному запросу Генерального директора Общества.
27. Вопросы, принятые к рассмотрению Комитетом по решению Совета директоров или по инициативе председателя Совета директоров, рассматриваются в сроки, установленные решением Совета директоров или председателем Совета директоров. В случае, если сроки рассмотрения вопросов решением Совета директоров или председателем Совета директоров не установлены, указанные вопросы должны быть рассмотрены в тридцатидневный срок.
28. Ответственный секретарь информирует членов Комитета о заседании путем направления уведомления и материалов к заседанию (в случае проведения заседания в форме заочного голосования также бюллетеней для голосования) с указанием даты, времени, места, формы проведения и повестки дня заседания в срок, не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания. Информация направляется согласованным с членами Комитета способом (по обычной или электронной почте, факсу).
29. Исполнительные органы Общества, руководители структурных подразделений Общества обязаны представлять информацию Ответственному секретарю Комитета по запросу председателя Комитета или члена Комитета, исполняющего его обязанности, в объеме, форме и в сроки, установленные в запросе, но не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания.
Сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну, предоставляются в порядке, установленном законодательством и внутренними документами общества.
30. Кворум для проведения заседания составляет не менее половины из числа избранных членов Комитета.
При определении наличия кворума учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня членов Комитета, отсутствующих на заседании.
31. Комитет принимает решения большинством голосов его членов, участвующих в голосовании, в том числе и при заочном голосовании. Председатель Комитета имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Комитета, принимающих участие в голосовании.
32. Передача голоса одним членом Комитета другому члену Комитета, а также передача права голоса любому иному лицу по доверенности не допускается.
33. Член Комитета, имеющий конфликт интересов по обсуждаемому вопросу, должен сообщить об этом другим членам Комитета до проведения голосования.
34. Рекомендации, выработанные Комитетом для рассмотрения на заседании Совета директоров, направляются членам Совета директоров в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества.
35. Заседание Комитета оформляется протоколом, который согласовывается всеми членами Комитета, участвовавшими в заседании, и подписывается председателем Комитета. Любой член Комитета вправе письменно изложить свое особое мнение по вопросам повестки дня.