Об организации работы по выявлению нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности

ПЛАН
проведения проверок соблюдения участниками ВЭД

валютного законодательства

(наименование таможенного органа)

на

20

г.

(месяц)

Код тамо-
жен-
ного орга-
на

Наимено-
вание юридичес-
кого лица, ф.и.о. физичес-
кого лица

ИНН

Место государст-
венной регистра-
ции юридичес-
кого лица (юридичес-
кий адрес),

Данные о проверяемом внешнеторговом договоре (контракте)

Подлежащие проверке валютные операции, по которым имеется информация с признаками нарушений валютного законодательства

Информа-
ция о квалифи-
кации предпола-
гаемых нарушений (часть статьи

Информация о наличии (X)
/отсутствии (-), ранее выявленных нарушений валютного законодатель-
ства у

Оценка уровня риска наруше-
ния валют-
ного законо-
датель-

данные о документе, удостове-
ряющем личность физичес-
кого лица и адрес его места жительства

Дата подпи-
сания дого-
вора (конт-
ракта)

Номер дого-
вора (конт-
ракта)

Номер пас-
порта сделки (ПС) (для догово-
ров/ конт-
рактов, на которые распро-
страня-
ется требова-
ние об оформ-
лении ПС)

Сумма валют-
ных опера-
ций, (поста-
вок това-
ров), руб.

Период времени, в течение которого прово-
дились контро-
лируе-
мые валют-
ные операции (постав-
ки товаров)

15.25 КоАП России, которой установ-
лена ответствен-
ность)

участника ВЭД

ства в соответ-
ствии с системой критери-
ев планиро-
вания проверок, в баллах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Проверки, запланированные на текущий месяц

1.1

1.2

...

2

Проверки, не завершенные в предшествующие планируемые периоды

2.1

2.2

…