Об организации работы по выявлению нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности

Информация о реквизитах писем ФТС России с поручениями на проверку, либо писем налоговых и иных контролирующих органов с информацией о нарушениях

Дата полу-
чения пору-
чения на про-
верку либо инфор-
мации о нару-
шениях

Наиме-
нова-
ние юриди-
ческого лица, ф.и.о. физи-
ческого лица

Дата и номер внешнетор-
гового договора (контракта), номер паспорта сделки (для договоров/ контрактов, на которые распростра-

ИНН

КПП

ОГРН

Данные о проверяемых внешнеторговых операциях (период времени, в течение которого проводились контролируемые  валютные операции (поставки товаров)

Меропри-
ятия, проведен-
ные в ходе проверки, и их резуль-
таты

Причины невыпол-
нения меро-
приятий, для прове-
дения которых ранее продле-
вался

Предпола-
гаемая дата нарушения валютного законода-
тельства

Пред-
пола-
гаемая сумма нару-
шения валют-
ного законо-
датель-
ства, руб. (за

Инфор-
мация о квали-
фика-
ции пред-
пола-
гаемых нару-
шений (часть ст.15.25

Наличие/ отсутст-
вие призна-
ков уголов-
ного преступ-
ления, ответст-
венность за

Пред-
полага-
емая дата завер-
шения прове-
рочных меро-
приятий

Дата письма

Номер письма

няется требование об оформлении ПС)

Сумма конт-
роли-
руе-
мых ва-
лют-
ных опе-
раций, (пос-
тавок това-
ров), руб.

Период времени, в течение которого проводи-
лись контро-
лируе-
мые валют-
ные операции (постав-
ки товаров)

срок проведе-
ния проверки

исклю-
чением нару-
шений единых правил офор-
мления паспор-
тов сделок)

КоАП России)

которое установ-
лена ст.193 УК РФ и/или ч.3 ст.327 УК РФ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17