О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями на 27 сентября 2017 года) (утратило силу с 15.07.2019 на основании указания Банка России от 17.10.2018 N 4936-У)

Приложение 9
к Положению Банка России
от 29.08.2008 N 321-П
"О порядке представления
кредитными организациями
в уполномоченный орган сведений,
предусмотренных Федеральным законом
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"

     

ПЕРЕЧЕНЬ
кодов признаков необычных операций и сделок

____________________________________________________________________
Утратил силу с 16 июня 2013 года -
 указание Банка России от 19 апреля 2013 года N 2996-У.
 - См. предыдущую редакцию
____________________________________________________________________