19. Получить информацию о сверке с выписками из расчетных и иных счетов хозяйствующего субъекта в банках. Запросить у сотрудников хозяйствующего субъекта информацию о сверках по всем счетам бухгалтерского учета.
20. Запросить информацию в банках о переводах денежных средств с одного счета хозяйствующего субъекта в банке на другой его счет и об операциях по купле-продаже иностранной валюты в период до и после даты проведения обзорной проверки.
21. Запросить, существуют ли какие-нибудь ограничения в отношении переводов между счетами хозяйствующего субъекта в банках.