ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 4 июня 2008 года N 2016-У


О внесении изменений в пункты 3.1 и 3.3 Положения Банка России
 от 4 июля 2006 года N 290-П "О порядке выдачи Банком России
кредитным организациям разрешений, предоставляющих
возможность иметь на территории иностранного
государства дочерние организации"


1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 мая 2008 года N 11) внести в пункты 3.1 и 3.3 Положения Банка России от 4 июля 2006 года N 290-П "О порядке выдачи Банком России кредитным организациям разрешений, предоставляющих возможность иметь на территории иностранного государства дочерние организации", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 августа 2006 года N 8144 (Вестник Банка России от 23 августа 2006 года N 47), следующие изменения:

1.1. В пункте 3.1:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"в) экономическое обоснование проекта создания дочерней организации, заверенное руководителем (уполномоченным лицом) банка, содержащее расчет изменения обязательных нормативов банка с учетом создания дочерней организации, подробное описание условий сделки (цену приобретения акций (долей) дочерней организации, порядок расчетов), существенные показатели, необходимые для раскрытия основных целей проекта, программу действий и ожидаемые результаты деятельности дочерней организации, сведения о системе управления рисками на консолидированной основе, а также сведения о руководителях, главном бухгалтере (кандидатах на должности руководителей, главного бухгалтера) дочерней организации (фамилию, имя, отчество (если последнее имеется), паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность), сведения о гражданстве, дату и место рождения, адрес регистрации и адрес фактического местожительства, сведения о профессиональной квалификации (об образовании и трудовой деятельности) и деловой репутации). В случае приобретения статуса основного общества в отношении действующего юридического лица-нерезидента экономическое обоснование должно содержать также годовой бухгалтерский баланс этого юридического лица, подтвержденный аудиторской организацией или аудитором в порядке, установленном законодательством страны местонахождения юридического лица-нерезидента, и бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату. Документы нерезидентов представляются легализованными в установленном порядке и с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык;";

абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:

"ж) письменное согласие руководителей, главного бухгалтера (кандидатов на должности руководителей, главного бухгалтера), учредителей (участников) дочерней организации на обработку Банком России их персональных данных.

Документы, указанные в подпунктах "а"-"ж" настоящего пункта, представляются в двух экземплярах. При этом допускается представление по одному экземпляру подлинников и одному экземпляру заверенных уполномоченным лицом банка копий указанных документов.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Банк России вправе запросить у банка дополнительную информацию, необходимую для принятия решения о выдаче Разрешения.".

1.2. Абзац шестой пункта 3.3 изложить в следующей редакции:

"Территориальное учреждение Банка России направляет свое заключение и 1 экземпляр подлинников представленных банком документов (включая документы нерезидентов, легализованные в установленном порядке) в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.".

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М.Игнатьев



Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

24 июня 2008 года,

регистрационный N 11869




Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

Вестник Банка России,
N 35, 02.07.2008

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»