ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ,
используемые для выявления рисков
(с изменениями на 6 октября 2009 года)
В целях выявления рисков, возникающих при таможенном оформлении и таможенном контроле, должностные лица таможенных органов используют следующие источники информации, имеющиеся в таможенном органе:
1) базы данных электронных копий поданных, а также зарегистрированных и оформленных ГТД;
2) базы данных электронных уведомлений о направлении товаров;
3) базы данных электронных копий деклараций таможенной стоимости (ДТС) и корректировок таможенной стоимости (КТС);
4) базы данных электронных копий таможенных приходных ордеров (ТПО);
5) базы данных автотранспортных средств;
6) базы данных фактического вывоза товаров;
7) электронные справочники НСИ;
8) базы данных электронных журналов;
9) центральный реестр субъектов ВЭД (ЦРСВЭД);
10) базу данных информационного обмена с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF);
11) базу данных информационного обмена с Государственной таможенной службой Украины (ГТС Украины);
12) базу данных информационного обмена с Министерством государственных доходов Республики Казахстан;
13) базу данных информационного обмена с Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики;
14) базы данных информационного обмена с таможенными службами других иностранных государств (по мере заключения соответствующих соглашений);
15) базу данных внешней торговли ЕС;
16) базу данных внешней торговли стран - участниц СНГ;
17) базу данных по итогам внешней торговли МВФ;
18) базу данных внешней торговли ООН (Comtrade);
19) базу данных международной торговли;
20) базы данных паспортов сделок;
21) центральную базу данных по валютному контролю;
22) образцы оттисков печатей уполномоченных банков и других компетентных органов, используемых для целей валютного контроля и контроля за исполнением внешнеторговых бартерных сделок;
23) базы данных информационного обмена с министерствами, федеральными службами и агентствами, а также иными организациями (по мере заключения соответствующих соглашений);
24) базы данных, содержащие информацию об уголовных делах и делах об административных правонарушениях;
25) единый информационный банк данных правоохранительных органов для обмена информацией о физических и юридических лицах, подозреваемых в незаконном обороте и контрабанде оружия;