В соответствии с национальным законодательством уполномоченным органом на основе сообщений организаций и иных лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, сообщений правоохранительных органов, информационных ресурсов иных органов исполнительной власти и сообщений подразделений финансовых разведок зарубежных государств создается единая информационная система (далее - ЕИС).
В рамках ЕИС создаются базы данных (банки, информационные подсистемы) в отношении лиц и организаций, подозреваемых в причастности к финансированию терроризма.
Порядок поступления, хранения, обработки, анализа и защиты информации ЕИС определяется нормативными документами, разрабатываемыми уполномоченным органом в соответствии с национальным и международным законодательством.
Обмен информацией в отношении лиц и организаций, подозреваемых в причастности к финансированию терроризма, между уполномоченным органом и государственными органами исполнительной власти осуществляется в соответствии с национальным законодательством в рамках двусторонних и многосторонних соглашений.
За несанкционированный доступ, искажение и разглашение информации ЕИС уполномоченного органа предусматривается ответственность в соответствии с действующим законодательством.