О внесении дополнений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2006 года N 187н (не нуждается в госрегистрации) (утратил силу с 14.04.2011 на основании приказа Минфина России от 15.02.2011 N 17н)

 Тема 6. Практические занятия по рассмотрению
соблюдения аудируемым лицом требований Федерального закона

Проверка организации внутреннего контроля.

Проверка соблюдения требований по идентификации клиентов.

Проверка соблюдения требований по документированию и хранению информации.

Проверка соблюдения требований по передаче информации уполномоченному органу.