Недействующий

О внесении дополнений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2006 года N 187н (не нуждается в госрегистрации) (утратил силу с 14.04.2011 на основании приказа Минфина России от 15.02.2011 N 17н)

 Тема 4. Аудиторские процедуры, связанные
с соблюдением требований Федерального закона



Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности - основа действий аудиторской организации (индивидуального аудитора) по выполнению требований Федерального закона.

Критерии и признаки выявления сделок или финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходив, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Примеры выявления в ходе аудиторской деятельности нарушений требований Федерального закона организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

Аудиторские процедуры, применяемые для выявления указанных сделок, финансовых операций и нарушений. Процедуры, применяемые при выявлении указанных сделок, финансовых операций и нарушений. Передача аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) информации в уполномоченный орган. Отказ от аудиторского задания.