Недействующий

О внесении дополнений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2006 года N 187н (не нуждается в госрегистрации) (утратил силу с 14.04.2011 на основании приказа Минфина России от 15.02.2011 N 17н)

Тема. 2. Предупреждение легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем,
и финансирования терроризма



Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

Обязательный контроль за операциями с денежными средствами и иным имуществом. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом. Операции с денежными средствами и иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.

Требования по идентификации клиентов. Требования по фиксированию и хранению информации.

Обязательные процедуры внутреннего контроля. Правила внутреннего контроля и программы его осуществления. Специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ его осуществления.

Ответственность за нарушение требований Федерального закона.