Информация, предоставляемая налоговыми органами по запросам таможенных органов на всех уровнях:
а) по юридическим лицам - участникам ВЭД, лицам, осуществляющим деятельность в области таможенного дела, и лицам, осуществляющим оптовую или розничную торговлю ввезенными товарами:
- наименование организации;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КПП);
- адрес (место нахождения) с указанием номеров контактных телефонов и факсов. В случае несовпадения фактического места нахождения лица с адресом, указанным в регистрационных документах, предоставляется вся имеющаяся информация о лице с указанием адресов его обособленных подразделений, филиалов и представительств;
- классификационные признаки: ОГРН, организационно-правовая форма, форма собственности, вид деятельности, ведомственная принадлежность;
- сведения о дочерних и зависимых обществах, представительствах, филиалах и структурных подразделениях с указанием их фактического места нахождения и деятельности;
- сведения о величине уставного (складочного) капитала, доля государственного (муниципального), иностранного капитала;
- сведения об учредителях: ИНН/КПП, размер вклада в уставный капитал, адрес (для юридических лиц), Ф.И.О., паспортные данные, ИНН, адрес местожительства (для физических лиц);
- сведения о всех имеющихся у налогоплательщика рублевых и валютных счетах в банках и иных кредитных учреждениях, действующих на территории Российской Федерации и за рубежом, с указанием их реквизитов, известных налоговым органам;
- сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика, составленные на основе его бухгалтерской отчетности (по установленной форме);
- сведения о наличии начатых (действующих) в отношении организации-налогоплательщика процедур несостоятельности (банкротства) с указанием процедуры, действующей на период представления информации;
- сведения об обращении лица в налоговый орган для возмещения (возврата) НДС и акцизов в связи с осуществлением экспортных операций;
б) по физическим лицам:
- данные о постановке на учет в налоговом органе;
- сведения о налоговых перечислениях физического лица на запрашиваемую дату;
- место жительства и место осуществления деятельности;
в) информация о факте уплаты (возмещения) НДС и акцизов в отношении товаров, заявленных к таможенному режиму реимпорта, свидетельствующая о том, что внутренние налоги уплачены в федеральный бюджет и не получены прямо или косвенно в качестве выплат, льгот либо возмещений в связи с вывозом товаров;
г) информация о подтверждении "сомнительных" ИНН/КПП и сведений об организациях, поступивших из таможенных органов.