При наличии доказательств, подтверждающих причастность физических лиц или организаций, независимо от гражданской принадлежности или форм собственности, к финансированию террористической деятельности, суд или иной уполномоченный орган по ходатайству компетентного органа принимает решение о замораживании или аресте средств и других финансовых активов или экономических ресурсов таких лиц и организаций.
Замораживанию или аресту подлежат средства физических лиц и организаций, если имеются доказательства, что такие средства предназначены для использования в целях содействия терроризму либо получены в ходе осуществления террористической деятельности.
Замораживанию или аресту подлежат также средства физических лиц и организаций, прямо или косвенно находящиеся в собственности или под контролем лиц, в отношении которых имеются основания полагать, что они участвуют в террористической деятельности либо содействуют ей, а также физических лиц и организаций, действующих от имени или по указанию таких лиц, включая средства, полученные или приобретенные за счет использования собственности, прямо или косвенно находящейся во владении или под контролем таких лиц и связанных с ними физических лиц и организаций.
В целях своевременного выявления и пресечения финансирования терроризма уполномоченный орган публикует перечень физических и юридических лиц, в отношении которых могут быть приняты меры по замораживанию средств.
Основанием для включения юридического или физического лица в соответствующий перечень являются:
- приговор суда, вступивший в законную силу, о признании лица виновным в совершении преступлений террористического характера;
- вступившее в законную силу решение суда о признании организации террористической и ликвидации ее;
- постановление прокурора, следователя, органа дознания или суда о возбуждении уголовного дела о совершении преступления террористического характера в отношении соответствующего лица;
- признанные государством перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами, составленные международными организациями, участвующими в борьбе с терроризмом, или уполномоченными ими органами;
- признанные на основании международного договора приговоры (решения) иностранных судов, иных компетентных органов иностранных государств относительно организаций и физических лиц, связанных с участием в террористической деятельности.
Заявление о включении в перечень иных юридических и физических лиц, связанных прямо или косвенно с террористической и содействующей терроризму деятельностью, направляется в суд генеральным прокурором или подчиненными ему прокурорами.
Основанием для включения в перечень иностранных физических и юридических лиц могут быть представленные запрашивающим государством на основании международного договора или на условиях взаимности соответствующий официальный запрос либо конфиденциальная информация зарубежного правительства, и также компетентных уполномоченных органов зарубежного государства или международной организации, подтверждающие причастность к террористической и содействующей терроризму деятельности.
При этом суд, придя к выводу о том, что разглашение информации, положенной в основу решения, может причинить ущерб интересам национальной безопасности либо поставить под угрозу безопасность какого-либо отдельного лица, вправе засекретить соответствующие данные.
Примечание: под средствами (имуществом) в настоящей главе понимаются активы любого рода, материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, независимо от способа их приобретения, а также документы или акты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, удостоверяющие право на такие активы или участие в них, включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, ценные бумаги, выгоды имущественного характера, по не ограничиваясь ими.