26.* Страны должны создать орган финансовой разведки, который является национальным центром получения (и, если разрешено, требования), анализа и передачи СПО и другой информации, касающейся возможного отмывания денег или финансирования терроризма. Орган финансовой разведки должен иметь доступ, непосредственно или косвенно, к финансовой, административной и правоохранительной информации, необходимой для эффективного выполнения им своих функций, включая анализ СПО.
________________
* Рекомендации, отмеченные звездочкой, должны читаться вместе с их толкованием.
27.* Страны должны обеспечить ответственность определенных, правоохранительных органов за проведение следственных мероприятий по делам отмывания денег и финансирования терроризма. Странам рекомендуется поддерживать и разрабатывать, насколько это возможно, специальные следственные методы, используемые для расследования преступлений, связанных с отмыванием денег, таких как контролируемая поставка, операции под прикрытием и другие возможные методы. Странам также рекомендуется использовать другие эффективные механизмы, такие как использование постоянных или временных групп, специализирующихся на расследовании операций с активами, и расследования совместно с соответствующими компетентными органами в других странах.
________________
* Рекомендации, отмеченные звездочкой, должны читаться вместе с их толкованием.
28. При проведении расследований фактов отмывания денег и соответствующих предикатных правонарушений компетентные органы должны иметь доступ к документам и информации для их использования в таких расследованиях, а также в судебном преследовании и других связанных действиях, в том числе полномочия использовать принудительные меры для получения документов, которые хранятся финансовыми учреждениями и другими лицами, для проведения обысков людей и помещений, а также для изъятия и получения улик.
29. Надзорные органы должны иметь адекватные полномочия для контроля и обеспечения соответствия финансовых учреждений требованиям борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая полномочия на проведение инспекционных проверок. Они должны быть уполномочены требовать от финансовых учреждений предоставления любой информации, необходимой для контроля над таким соответствием, и накладывать адекватные административные санкции за отказ в исполнении таких требований.
30. Страны должны обеспечить их компетентные органы, которые вовлечены в борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, адекватными финансовыми, человеческими и техническими ресурсами. Страны должны разработать меры обеспечения высокой благонадежности сотрудников таких органов.
31. Страны должны обеспечивать эффективные механизмы сотрудничества и взаимодействия между разработчиками политики борьбы с отмыванием денег, органом финансовой разведки, правоохранительными и надзорными органами, а также обеспечивать возможность, в случае необходимости, согласованно действовать внутри страны по вопросам разработки и внедрения политик и процедур борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
32. Страны должны обеспечить возможность пересмотра компетентными органами эффективности их систем борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма путем сбора необходимой статистической информации, касающейся эффективности таких систем. Такая информация должна включать статистику по полученным и переданным СПО, по расследованиям, судебным преследованиям и приговорам по делам, касающимся отмывания денег и финансирования терроризма, по замороженной, изъятой и конфискованной собственности, а также по предоставленной взаимной правовой помощи и другим международным просьбам о сотрудничестве.