17. Страны должны гарантировать, что эффективные и соразмерные санкции, будь то уголовного, гражданского или административного характера, являются доступными к применению их к физическим или юридическим лицам, указанным в этих Рекомендациях, которые не соответствуют требованиям борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
18. Страны должны препятствовать созданию или продолжительной деятельности банков-оболочек. Финансовые учреждения должны отказаться вступать или продолжать корреспондентские отношения с банками-оболочками. Финансовые учреждения должны также принять меры по недопущению установления отношений с иностранными финансовыми учреждениями-респондентами, которые разрешают банкам - оболочкам использовать их счета.
19.* Страны должны принять во внимание:
________________
* Рекомендации, отмеченные звездочкой, должны читаться вместе с их толкованием.
a) принятие мер по обнаружению или контролю над физическим вывозом за границу валюты и переуступаемых финансовых инструментов на предъявителя. Такие операции должны проводиться с особой осторожностью, хотя и не препятствовать каким-либо образом свободе движения капитала;
b) возможность и полезность системы, в которой банки, другие финансовые учреждения и посредники сообщали бы обо всех внутригосударственных и международных операциях с наличностью, превышающих установленную сумму, в центральное национальное агентство, имеющее в своем распоряжении компьютерную базу данных, доступную компетентным органам для использования в делах по отмыванию денег или финансированию терроризма, при условии применения мер, предотвращающих неверное использование информации.
20. Страны должны принять во внимание применение Рекомендаций FATF к бизнесам и профессиям, помимо нефинансовых учреждений и определенных категорий профессий, которые подвержены риску отмывания денег и финансирования терроризма.
Страны должны поощрять развитие современных и безопасных технологий управления деньгами, которые менее уязвимы к отмыванию денег.