Электронный фонд

правовых и нормативно-

технических документов

Главная

Действующий

Сорок рекомендаций FATF

Сорок рекомендаций

А. Правовые системы
В. Меры, которые необходимо принять финансовым учреждениям, субъектам нефинансового сектора и представителям некоторых категорий профессий, чтобы предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма
С. Институциональные и другие меры, необходимые в системах для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
D. Международное сотрудничество