7.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров.
7.2. Секретарь Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
7.3. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.
7.4. Рассмотрение вопроса на заседании Совета директоров включает в себя следующие стадии:
1) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
2) обсуждение вопроса повестки дня;
3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
4) голосование по вопросу повестки дня;
5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.
7.5. На заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия, в обязательном порядке заслушивается информация Секретаря Совета директоров о выполнении ранее принятых решений Совета директоров.
7.6. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.
7.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.
Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу не допускается.
7.8. На заседания Совета директоров могут приглашаться члены Ревизионной комиссии Общества, аудитор Общества, работники Общества, а также иные лица.