5.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.2. В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания Совета директоров.
5.3. План работы Совета директоров.
5.3.1. План работы Совета директоров может формироваться по следующим основным направлениям:
1) стратегическое развитие Общества;
2) среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;
3) организация деятельности Совета директоров;
4) контроль за выполнением решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.
5.3.2. План работы Совета директоров должен включать:
1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров в текущем году (поквартально);
2) график проведения заседаний Совета директоров;
3) перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров (члены Совета директоров, Генеральный директор Общества).
5.3.3. План работы Совета директоров формируется на основе предложений членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества и Генерального директора Общества.