4.1. Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров.
4.2. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.
Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.
Кандидатуру Секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Совета директоров.
В случае, если предложенный кандидат является сотрудником Общества, его кандидатура согласуется с Генеральным директором Общества.
4.3. К функциям Секретаря Совета директоров относятся:
1) разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества и Генерального директора Общества;
2) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
3) организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров;
4) подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров;
5) сбор опросных листов, заполненных членами Совета директоров;
6) оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;
7) рассылка документов, утвержденных Советом директоров;
8) разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров;
9) организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;
10) подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества;
11) контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;
12) подготовка по поручению Председателя Совета директоров (заместителя Председателя Совета директоров) проектов отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта плана работы Совета директоров;
13) организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на магнитные носители;
14) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя и членов Совета директоров.
4.4. Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями (правопреемниками), с Генеральным директором Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.