Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 21 января 2014 года) (утратил силу с 27.12.2015 на основании положения Банка России от 15.10.2015 N 499-П)

Приложение 3
к Положению Банка России
от 19 августа 2004 года N 262-П
"Об идентификации кредитными
организациями клиентов и
выгодоприобретателей в целях
противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма"

СВЕДЕНИЯ,
получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя

(с изменениями на 21 января 2014 года)

1. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.

2. Сведения о выгодоприобретателе, предусмотренные приложением 1 или приложением 2 (за исключением подпунктов 1.12-1.14) к настоящему Положению.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 29 марта 2014 года указанием Банка России от 21 января 2014 года N 3179-У. - См. предыдущую редакцию)