Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 21 января 2014 года) (утратил силу с 27.12.2015 на основании положения Банка России от 15.10.2015 N 499-П)

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Программы идентификации, действующие на день вступления в силу настоящего Положения, должны быть приведены в соответствие с его требованиями в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Положения.

4.2. Кредитные организации обязаны обеспечить исполнение требований настоящего Положения в отношении клиентов, находящихся у них на обслуживании на день вступления в силу настоящего Положения, включая требования по установлению и идентификации выгодоприобретателей, в течение одного года со дня вступления в силу настоящего Положения.

4.3. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М.Игнатьев

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

6 сентября 2004 года,

регистрационный N 6005