УКАЗАНИЕ
от 17 августа 2004 года N 1490-У
____________________________________________________________________
Фактически утратило силу
с 1 января 2014 года в связи с истечением срока действия, предусмотренного
пунктом 7.2 положения Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
С 1 января 2009 года (со дня вступления в силу положения Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П) настоящее указание действует в течение 5 лет для случаев формирования исправленного ОЭС по ОЭС, направленному до 1 января 2009 года и не принятому уполномоченным органом, либо ОЭС, формируемого на замену, удаление, по ОЭС, направленному до 1 января 2009 года и принятому уполномоченным органом, - см. пункт 7.2 положения Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П.
- Примечание изготовителя базы данных.
____________________________________________________________________
1. В связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст.3224) в Положение Банка России от 20 декабря 2002 года N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 января 2003 года N 4092 ("Вестник Банка России" от 10 января 2003 года N 2), внести следующие изменения.
1.1. Главу 2 дополнить новым пунктом 2.12 следующего содержания:
"2.12. В случае если кредитная организация после получения от своего филиала, не передающего самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган через территориальное учреждение, сведений об операции, в отношении которой возникло подозрение, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, приняла решение о ненаправлении сведений об указанной операции в уполномоченный орган, кредитная организация не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, направляет уведомление о нем в филиал. Кредитная организация самостоятельно определяет порядок направления уведомления в филиал и его формат. Полученное уведомление хранится в филиале кредитной организации не менее пяти лет со дня его получения.";
пункты 2.12-2.15 считать пунктами 2.13-2.16 соответственно.
1.2. Главу 4 дополнить новым пунктом 4.5 следующего содержания:
"4.5. По получении ИЭС уполномоченного органа с результатами обработки ОЭС, содержащего сведения об операциях, предусмотренных Федеральным законом, которые были выявлены в филиале кредитной организации, не передающем самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган через территориальное учреждение, кредитная организация формирует и направляет не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ИЭС уполномоченного органа, в филиал, представивший сведения об указанных операциях, уведомление о принятии (непринятии) уполномоченным органом сведений об операциях, представленных филиалом. Кредитная организация самостоятельно определяет порядок направления уведомления в филиал и его формат. Полученное уведомление хранится в филиале кредитной организации не менее пяти лет со дня его получения.";
пункты 4.5 и 4.6 считать пунктами 4.6 и 4.7 соответственно.
1.3. В пункте 6.1 слова "пунктами 6.4, 6.5 и 6.6" заменить словами "пунктами 6.4 и 6.6".
1.4. Пункт 6.5 признать утратившим силу.
строку таблицы
"1003 Покупка наличной иностранной валюты"
заменить строкой
"1003 Покупка наличной иностранной валюты физическим лицом";
строку таблицы
"1004 Продажа наличной иностранной валюты"
заменить строкой
"1004 Продажа наличной иностранной валюты физическим лицом";
строку таблицы
"5006 Получение денежных средств в виде платы за участие в игре в лотерею, тотализатор (взаимное пари) или других основанных на риске играх и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх"
заменить строкой
"5006 Получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх";
после строки
"5006 Получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх"
дополнить строкой
"5007 Предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа";
дополнить таблицу строками
"8000 Сделки с недвижимым имуществом
8001 Сделки с недвижимым имуществом, подлежащие обязательному контролю".
1.6. Приложение 4 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М.Игнатьев
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
3 сентября 2004 года,
регистрационный N 6004