27. Заседания совета директоров проводятся в соответствии с планом его работы, формируемым на основе предложений председателя, заместителя (заместителей) председателя и членов совета директоров, генерального директора - председателя правления, членов правления, членов ревизионной комиссии и аудитора общества.
(Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2017 года N 2515-р. - См. предыдущую редакцию)
28. Предложения по плану работы совета директоров вносятся не позднее чем за 30 календарных дней до начала планируемого периода.
29. Предложение о включении вопроса в план работы совета директоров должно содержать:
1) сведения о лице, органе управления или органе контроля общества, внесшем предложение;
2) формулировку вопроса, предлагаемого для включения в план работы совета директоров;
3) причины включения вопроса в план работы совета директоров;
4) предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;
5) подпись лица, руководителя органа управления или органа контроля общества, внесшего предложение.
30. План работы совета директоров утверждается советом директоров по представлению председателя совета директоров.
Включение дополнительных вопросов в утвержденный план работы совета директоров, исключение вопросов и изменение их формулировок производится по решению совета директоров.
31. Очередное заседание совета директоров созывается председателем совета директоров в соответствии с планом работы совета директоров и с учетом определенной советом директором даты (сроков) его проведения, но не реже одного раза в квартал.
32. Внеочередное заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, аудитора, ревизионной комиссии или генерального директора - председателя правления общества, а также акционера.
(Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2017 года N 2515-р. - См. предыдущую редакцию)
33. Требование о созыве внеочередного заседания совета директоров должно содержать:
1) сведения о лице, органе управления или органе контроля общества, требующем созыва заседания;
2) формулировку вопросов повестки дня;
3) причины постановки этих вопросов;
4) документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;
5) подпись лица, руководителя органа управления или органа контроля общества, требующего созыва заседания.
34. Лицо, руководитель органа управления или органа контроля общества, требующие созыва заседания совета директоров, могут предложить дату созыва заседания совета директоров и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.
Требование о созыве заседания совета директоров, содержащее дату его созыва, представляется в совет директоров не позднее чем за 30 календарных дней до предложенной даты, за исключением требования по вопросам неотложного характера, которое представляется в любое время.
35. В течение 5 календарных дней с даты представления требования о созыве заседания совета директоров председатель совета директоров принимает решение о созыве внеочередного заседания совета директоров (включении вопроса в повестку дня очередного заседания) в течение 30 календарных дней, если законодательством Российской Федерации не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу, либо об отказе в созыве заседания и информирует о принятом решении членов совета директоров, генерального директора - председателя правления общества и лицо (руководителя органа управления или органа контроля общества), требующее созыва заседания.
(Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2017 года N 2515-р. - См. предыдущую редакцию)
36. Председатель совета директоров не вправе отказать в созыве заседания совета директоров, за исключением случаев, когда:
1) требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам;
2) вопрос, внесенный на рассмотрение, не относится к компетенции совета директоров;
3) инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания совета директоров.
37. Проект повестки дня не позднее чем за 25 календарных дней до даты заседания направляется генеральному директору - председателю правления общества и по истечении трех календарных дней с даты направления проекта утверждается председателем совета директоров.