Предварительное уведомление
о проведении проверки кредитной организации (филиала)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) |
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ |
(полное фирменное наименование кредитной организации; |
N | от | " | " | 200 | г. |
Руководителю кредитной организации (ее филиала) |
Настоящим уведомляем о проведении проверки | ||||||||
(полное фирменное | ||||||||
наименование кредитной организации (полное наименование филиала) | ||||||||
В соответствии со статьей 73 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и Инструкцией Банка России от 25 августа 2003 года N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации" кредитная организация обязана содействовать проведению проверки. | ||||||||
Кредитной организации (ее филиалу) во исполнение обязанности по содействию в | ||||||||
проведении проверки в срок до | " | " | 200 | г. необходимо**: | ||||
- подготовить документы и иную информацию, подлежащую проверке (согласно прилагаемой заявке на их предоставление), в том числе документы, представление которых кредитной организацией является обязательным при наступлении событий или наличии обстоятельств, определенных федеральными законами или нормативными актами Банка России ***; | ||||||||
- подготовить документы и провести организационные мероприятия, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа в здания и другие помещения проверяемой кредитной организации (ее филиала) руководителя и членов рабочей группы; | ||||||||
- провести организационные мероприятия (выделить отдельное служебное помещение для руководителя и членов рабочей группы, оборудовать его организационно-техническими средствами); | ||||||||
- совершить иные действия, необходимые для проведения проверки. | ||||||||
Должностное лицо Банка России, | ||
обладающее правом поручать | ( Ф.И.О.) | |
проведение проверки | (подпись) | |
м.п. Банка России (территориального учреждения Банка России либо структурного подразделения Банка России) | ||
_______________
* Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации по данным единого государственного реестра юридических лиц; регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер филиала кредитной организации), присвоенный кредитной организации (ее филиалу) Банком России и содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций.
** Указываются только те действия, которые должна совершить кредитная организация (ее филиал).
*** Предварительное уведомление о проведении проверки, содержащее требование о формировании и представлении подлежащего проверке реестра обязательств банка перед вкладчиками, составляемого по форме и в сроки, определенные Указанием Банка России N 1417-У, направляется руководителю кредитной организации не ранее чем за 7 дней до даты начала проверки.