Недействующий

О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (с изменениями на 28 сентября 2012 года) (утратила силу с 24.03.2014 на основании инструкции Банка России от 05.12.2013 N 147-И)

Приложение 4
к Инструкции Банка России
от 25 августа 2003 года N 105-И
"О порядке проведения проверок
кредитных организаций (их филиалов)
уполномоченными представителями
Центрального банка Российской Федерации"
(в редакции, введенной в действие с 20 февраля 2005 года
указанием Банка России от 13 января 2005 года N 1543-У,
в редакции, введенной в действие с 31 декабря 2006 года
указанием Банка России от 27 октября 2006 года N 1737-У;
в редакции, введенной в действие с 26 апреля 2009 года
указанием Банка России от 6 марта 2009 года N 2196-У, -
см. предыдущую редакцию)

ЗАЯВКА
на предоставление документов (информации), необходимых для проведения проверки кредитной организации (ее филиала)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ),
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

(полное фирменное наименование кредитной организации;
основной государственный регистрационный номер кредитной организации;
регистрационный номер кредитной организации; полное наименование и порядковый
номер филиала кредитной организации)*


N			от	"		"		200		г.

Руководителю кредитной организации (ее филиала)

(должностному лицу или ответственному работнику внутреннего
структурного подразделения кредитной организации (ее филиала)

На основании поручения на проведение проверки от

200

г. N

кредитной организации (ее филиалу)

(полное фирменное наименование кредитной

организации (полное наименование филиала)

надлежит в срок до

200

г. предоставить рабочей группе

(руководителю или члену (членам) рабочей группы)

(Ф.И.О.)

документы (информацию) и (или) заверенные копии документов кредитной организации (ее филиала), указанные в приложении к настоящей заявке, письменные разъяснения руководителя и работников кредитной организации (ее филиала), собственноручное объяснение ответственного работника внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала).

Непредставление кредитной организацией (ее филиалом) указанных в настоящей заявке документов (информации), необходимых для проведения проверки, либо их заверенных копий в полном объеме и в установленные руководителем и (или) членами рабочей группы сроки, письменных разъяснений руководителя и работников кредитной организации (ее филиала), собственноручного объяснения ответственного работника внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала) без уважительных причин является противодействием проведению настоящей проверки.

Приложение

листах.


Руководитель рабочей группы**					(Ф.И.О.)
				(подпись)
Член рабочей группы
"	"	200	г.		(Ф.И.О.)
				(подпись)
Заявка получена:
Руководитель кредитной организации					(должность, Ф.И.О.)
(ее филиала)				(подпись)
(должностное лицо или ответственный работник внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала)

200

г.

час.

мин.

Приложение к заявке на предоставление документов (информации), необходимых для проведения проверки