ИНСТРУКЦИЯ
от 25 августа 2003 года N 105-И
О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации
(с изменениями на 28 сентября 2012 года)
____________________________________________________________________
Утратила силу с 24 марта 2014 года на основании
инструкции Банка России от 5 декабря 2013 года N 147-И
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
указанием Банка России от 13 января 2005 года N 1543-У (Вестник Банка России, N 7, 09.02.2005);
указанием Банка России от 27 октября 2006 года N 1737-У (Вестник Банка России, N 70, 20.12.2006);
указанием Банка России от 30 марта 2007 года N 1814-У (Вестник Банка России, N 23, 25.04.2007);
указанием Банка России от 24 сентября 2008 года N 2075-У (Вестник Банка России, N 57, 15.10.2008);
указанием Банка России от 6 марта 2009 года N 2196-У (Вестник Банка России, N 23, 15.04.2009);
указанием Банка России от 3 сентября 2010 года N 2495-У (Вестник Банка России, N 57, 20.10.2010);
указанием Банка России от 29 декабря 2010 года N 2554-У (Вестник Банка России, N 2, 19.01.2011) (вступило в силу с 24 января 2011 года);
указанием Банка России от 28 сентября 2012 года N 2891-У (Вестник Банка России, N 63, 31.10.2012).
____________________________________________________________________
Настоящая Инструкция устанавливает порядок проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) на основании Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2003, N 2, ст.157) и Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ("Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР", 1990, N 27, ст.357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст.492; 1998, N 31, ст.3829; 1999, N 28, ст.3459, ст.3469; 2001, N 26, ст.2586; N 33 (часть 1), ст.3424; 2002, N 12, ст.1093; "Российская газета" от 01.07.2003 N 126)
Проверки банков в случаях, предусмотренных статьями 27 и 32 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52 (часть I), ст.5029; 2004, N 34, ст.3521), могут проводиться с участием служащих государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство) в соответствии с настоящей Инструкцией (абзац дополнительно включен с 20 февраля 2005 года указанием Банка России от 13 января 2005 года N 1543-У).
Особенности проведения таких проверок устанавливаются нормативным актом Банка России об особенностях проведения проверок банков с участием служащих Агентства (абзац дополнительно включен с 20 февраля 2005 года указанием Банка России от 13 января 2005 года N 1543-У).
Проверки кредитных организаций (их филиалов) могут проводиться по поручению Совета директоров Банка России аудиторскими организациями (абзац дополнительно включен с 31 декабря 2006 года указанием Банка России от 27 октября 2006 года N 1737-У).