О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) ...(с изменениями на 18 февраля 2014 года)

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 7 августа 2003 года N 1317-У
"О порядке установления уполномоченными
банками корреспондентских отношений
с банками-нерезидентами,
зарегистрированными
в государствах и на территориях,
предоставляющих льготный налоговый
режим и (или) не предусматривающих
раскрытие и предоставление информации
при проведении финансовых операций
(офшорных зонах)"

Для целей подпункта 3.2 настоящего Указания устанавливаются следующие требования:

1. Банки-нерезиденты, имеющие кредитный рейтинг не ниже одного из указанных в таблице:

2. Банки-нерезиденты, входящие в 1000 крупнейших банков мира по величине активов по данным справочника "Бэнкерс альманах" (издательство "Reed Business Information", UK, используется любой выпуск справочника "Бэнкерс альманах", изданный в календарном году, предшествующем календарному году открытия корреспондентского счета).