Об утверждении Рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия ... (с изменениями на 08.05.2009) (утратил силу)

Приложение 7
К Рекомендациям по отдельным положениям
 правил внутреннего контроля, разрабатываемых
 организациями, совершающими операции
 с денежными средствами или иным имуществом,
 в целях противодействия легализации
 (отмыванию) доходов, полученных преступным
 путем, и финансированию терроризма

     
РЕКОМЕНДАЦИИ
по квалификационным требованиям к ответственному лицу и сотрудникам структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

1. К ответственному лицу рекомендуется предъявлять следующие требования:

1.1. высшее образование и опыт руководства подразделением организации не менее одного года, а при отсутствии специального образования - опыт руководства таким подразделением не менее двух лет;

1.2. знание работы подразделений по работе с клиентами;

1.3. отсутствие судимости.

2. К сотрудникам подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма рекомендуется предъявлять следующие требования:

2.1. высшее юридическое или экономическое образование и опыт работы в организации не менее одного года, а при отсутствии специального образования - опыт работы в организации не менее двух лет;

2.2. знание работы подразделений по работе с клиентами;

2.3. отсутствие судимости.