Об утверждении Рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия ... (с изменениями на 08.05.2009) (утратил силу)

Приложение 6
К Рекомендациям по отдельным положениям
 правил внутреннего контроля, разрабатываемых
 организациями, совершающими операции
 с денежными средствами или иным имуществом,
 в целях противодействия легализации
 (отмыванию) доходов, полученных преступным
 путем, и финансированию терроризма

Рекомендуемые реквизиты сообщения

1. Сведения об операции (сделке), в том числе принадлежность к указанным категориям:

а) операция, подлежащая обязательному контролю;

б) необычная сделка, а также содержание операции (сделки).

2. Сумма и валюта операции (сделки).

3. Сведения о лице (лицах), проводящих операцию (совершающих сделку).

4. Описание возникших затруднений квалификации операции как подлежащей обязательному контролю или причины, по которой сделка квалифицируется как необычная.

5. Сведения о сотруднике, составившем сообщение.

6. Подпись сотрудника, составившего сообщение.

7. Дата составления сообщения.

8. Подпись непосредственного руководителя подразделения (в случае его наличия).