Об утверждении Рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия ... (с изменениями на 08.05.2009) (утратил силу)

Приложение 2
К Рекомендациям по отдельным положениям
 правил внутреннего контроля, разрабатываемых
 организациями, совершающими операции
 с денежными средствами или иным имуществом,
 в целях противодействия легализации
 (отмыванию) доходов, полученных преступным
 путем, и финансированию терроризма

     
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КРИТЕРИИ
выявления необычных сделок

____________________________________________________________________
Утратили силу на основании
 приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года N 103. -
См. предыдущую редакцию
____________________________________________________________________