Об утверждении Рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия ... (с изменениями на 08.05.2009) (утратил силу)

Сведения о юридическом лице - участнике операции

Вид юридического лица

Полное наименование

Краткое наименование

ИНН

Код причины постановки на учет

(КПП)

ОКПО

Код иностранной организации

(КИО)

Регистрационный номер в стране

регистрации

Наименование регистрирующего

органа

Дата регистрации

день месяц

год

Юридический адрес

Страна места регистрации

Код субъекта Российской

Федерации

Район

Населенный пункт (город, село,

поселок и т.д.)

Улица (проспект, переулок,

квартал и т.д.)

Дом

Корпус (строение, владение)

Квартира (офис)

Адрес юридический и

фактический совпадают

(в случае совпадения отметить

знаком х )

Фактический адрес

Страна места нахождения

Код субъекта РФ

Район

Населенный пункт (город, село,

поселок и т.д.)

Улица (проспект, переулок,

квартал и т.д.)

Дом

Корпус (строение, владение)

Квартира (офис)

Код города

Телефон

Сведения о физическом лице - участнике операции

Тип физического лица (физ. лицо

или ПБОЮЛ)

Фамилия

Имя

Отчество

ИНН

Для ПБОЮЛ:

Регистрационный номер в

стране регистрации

Наименование

регистрирующего органа

Дата регистрации

день  месяц

год

Адрес регистрации по месту

жительства

Страна места регистрации  

Код субъекта РФ

Район

Населенный пункт (город, село,

поселок и т.д.)

Улица (проспект, переулок,

квартал и т.д.)

Дом

Корпус (строение, владение)

Квартира (офис)

Адрес регистрации и

пребывания совпадают (в

случае совпадения отметить

знаком х)

Адрес пребывания

Страна места пребывания

Код субъекта РФ

Район

Населенный пункт (город, село,

поселок и т.д.)

Улица (проспект, переулок,

квартал и т.д.)

Дом

Корпус (строение, владение)

Квартира (офис)

Документ, удостоверяющий

личность

Серия

Номер

Дата выдачи

день месяц

год

Кем выдан

Дата рождения

день месяц

год

Место рождения:

Страна

Населенный пункт

(город, село, поселок и т.д.)

Гражданство