О перечне документов, представляемых для получения лицензий на операции, связанные с движением капитала (с изменениями на 5 июля 2001 года) (отменено с 18.06.2004 на основании указания Банка России от 15.06.2004 N 1451-У)

Приложение N 2

Документы, дополнительно к основному перечню документов
(приложение N 1) представляемые в банк России

1. При внесении валютных средств в уставный капитал (покупке акций) зарубежного предприятия:

Технико-экономическое обоснование создания зарубежного предприятия, осуществления совместного проекта, участия в нем.

Заключение Министерства внешних экономических связей Российской Федерации о согласовании с ним участия в создании зарубежного предприятия.

Копия выписки из соответствующего реестра иностранного государства о регистрации зарубежного предприятия.

Нотариально заверенные копии учредительных документов зарубежного предприятия.

2. При привлечении резидентом финансового кредита от нерезидента на срок более 180 дней:

Технико-экономическое обоснование привлечения кредита.

Нотариально заверенная копия подписанного кредитного соглашения (или проекта, готового к подписанию).

Справка из Министерства финансов Российской Федерации о соответствии условий получения резидентом кредита обязательствам Российской Федерации перед Мировым и Европейским банками по использованию в качестве залога государственных активов.

3. При предоставлении резиденту рассрочки платежа на срок более 180 дней по экспорту/импорту товаров, работ и услуг (до момента исполнения контракта):

Нотариально заверенная копия контракта на импорт/экспорт товаров, выполнение работ или предоставление услуг.

4. При предоставлении резиденту рассрочки платежа на срок более 180 дней по импорту/экспорту товаров, работ и услуг (в процессе исполнения контракта):

Копии договоров между российским предприятием и иностранным партнером с дополнениями и изменениями (на русском языке и языке оригинала).

Копия грузовых таможенных деклараций, подтверждающих ввоз товаров.

Информация из уполномоченного банка о фактически переведенных средствах в рамках договоров (с приложением копий платежных документов).

5. При лизинговых операциях, операциях по аренде оборудования, используемого в производственных целях, на срок более 180 дней:

Технико-экономическое обоснование, включая принципиальную схему осуществления платежей за имущество (пользование имуществом) по сделке и порядок движения денежных средств по бухгалтерскому учету.

Нотариально заверенные копии контрактов.