6. Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:
1) осуществляет сбор и обработку информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (подпункт дополнен с 28 февраля 2003 года постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2003 года N 66 - см. предыдущую редакцию);
2) осуществляет в установленном порядке проверку полученной информации;
3) выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма (подпункт дополнен с 28 февраля 2003 года постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2003 года N 66 - см. предыдущую редакцию);
4) координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (подпункт дополнен с 28 февраля 2003 года постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2003 года N 66 - см. предыдущую редакцию);
5) направляет информацию по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма (подпункт дополнен с 28 февраля 2003 года постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2003 года N 66 - см. предыдущую редакцию);
6) участвует в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (подпункт дополнен с 28 февраля 2003 года постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2003 года N 66 - см. предыдущую редакцию);
7) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, контроль за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом (подпункт дополнен с 28 февраля 2003 года постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2003 года N 66 - см. предыдущую редакцию);
8) организует формирование и ведение федеральной базы данных, а также обеспечивает методологическое единство и согласованное функционирование информационных систем в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (подпункт дополнен с 28 февраля 2003 года постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2003 года N 66 - см. предыдущую редакцию);
9) направляет в правоохранительные органы по их запросам необходимую информацию в соответствии с федеральными законами;
10) осуществляет взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (подпункт дополнен с 28 февраля 2003 года постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2003 года N 66 - см. предыдущую редакцию);
11) осуществляет в пределах своей компетенции контроль за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части соблюдения порядка фиксирования, хранения и представления информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также организации внутреннего контроля (подпункт дополнен с 28 февраля 2003 года постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2003 года N 66 - см. предыдущую редакцию);
12) разрабатывает и проводит мероприятия по предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (подпункт дополнен с 28 февраля 2003 года постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2003 года N 66 - см. предыдущую редакцию);
13) обобщает практику применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на основании информации, получаемой от федеральных органов исполнительной власти, Центрального банка Российской Федерации и иных организаций, а также разрабатывает и вносит в Правительство Российской Федерации предложения по его совершенствованию (подпункт дополнен с 28 февраля 2003 года постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2003 года N 66 - см. предыдущую редакцию);
14) обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты полученной в процессе своей деятельности информации, составляющей служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну или тайну связи (подпункт в редакции, введенной в действие с 28 февраля 2003 года постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2003 года N 66, - см. предыдущую редакцию);
15) изучает международные опыт и практику противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (подпункт дополнен с 28 февраля 2003 года постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2003 года N 66 - см. предыдущую редакцию);
16) проводит мероприятия по переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (подпункт дополнен с 28 февраля 2003 года постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2003 года N 66 - см. предыдущую редакцию);
17) участвует в установленном порядке в деятельности международных организаций в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (подпункт дополнен с 28 февраля 2003 года постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2003 года N 66 - см. предыдущую редакцию);
18) участвует в установленном порядке в разработке проектов нормативных правовых актов и международных договоров Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (подпункт дополнен с 28 февраля 2003 года постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2003 года N 66 - см. предыдущую редакцию);
19) участвует в пределах своей компетенции в разработке и реализации мер, направленных на противодействие незаконным формам вывоза и ввоза капитала;
20) осуществляет иные функции в сфере финансового мониторинга, предусмотренные федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и международными договорами Российской Федерации.