ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 4 апреля 1996 года N 267


О введении в действие "Порядка предоставления
Центральным банком Российской Федерации разрешений
Российским уполномоченным банкам на участие в уставном
капитале банков и иных кредитных организаций за границей,
а также на открытие филиалов за границей"

(с изменениями на 24 августа 1998 года)

____________________________________________________________________

Настоящее письмо утратило силу с 2 сентября 1998 года в части порядка представления отчетности зарубежных филиалов (пп.5б,7 письма) - Инструкция Банка России от 24 августа 1998 года N 76-И.

____________________________________________________________________        

____________________________________________________________________     

     Документ с изменениями, внесенными:

Положением Банка России от 29 апреля 1998 года N 27-П (Вестник Банка России, N 30, 07.05.98);     

Инструкцией Банка России от 24 августа 1998 года N 76-И (Вестник Банка России, N 63, 02.09.98).

____________________________________________________________________

В связи с принятием "Порядка предоставления Центральным банком Российской Федерации разрешений российским уполномоченным банкам на участие в уставном капитале банков и иных кредитных организаций за границей, а также на открытие филиалов за границей", письмо Центрального банка Российской Федерации от 4 апреля 1996 года N 38 (далее - Порядок), Банк России сообщает следующее:

1. Порядок вступает в силу с 4 апреля 1996 года.

2. Утрачивают силу с 4 апреля 1996 года "Основные принципы предоставления Центральным банком Российской Федерации разрешений российским юридическим лицам - резидентам на участие в капитале банков и иных кредитно-финансовых учреждений за границей" (письмо Центрального банка Российской Федерации от 28 апреля 1993 года N 35).

3. Порядок выдачи разрешений российским уполномоченным банкам на участие в капитале банков и иных кредитных организаций за границей с участием Банка России, в соответствии со статьей 7 Федерального закона Российской Федерации "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", будет установлен Банком России дополнительно.

4. При изменении уполномоченным банком долей участия в капитале кредитной организации за границей, в целях приведения размера долей участия уполномоченного банка в капитале кредитной организации за границей, в которой участвуют иные российские юридические лица, в соответствие с требованиями пункта 2.1 Порядка, Банк России будет исходить из возможностей выполнения указанного требования.

5. В целях создания единой базы данных и приведения в соответствие с Порядком представляемой российскими юридическими лицами отчетности о деятельности кредитных организаций и филиалов за границей, российские юридические лица, получившие до 1 января 1996 года разрешения (лицензии) Банка России на участие в уставном капитале кредитных организаций за границей а также на открытие филиалов за границей, в срок до 1 сентября 1996 года заказным почтовым отправлением с уведомлением отправителя представляют следующие документы:

а) в случае участия в уставном капитале кредитных организаций за границей - в Главное управление валютного регулирования и валютного контроля Банка России:

- копию разрешения (лицензии) Банка России;

- справку о датах и суммах переводов средств в уставный капитал кредитной организации за границей с приложением копий платежных документов, заверенных подписями руководителя и главного бухгалтера, а также оттиском печати российского юридического лица;

- справку о датах и суммах полученных дивидендов за период работы кредитной организации за границей, заверенную подписями руководителя и главного бухгалтера, а также оттиском печати российского юридического лица;

б) в случае открытия филиалов за границей - в Департамент банковского надзора Банка России:

- копию разрешения Банка России на открытие филиала за границей;

- документы, подтверждающие факт открытия филиала за границей;

- копию положения о филиале;

- баланс филиала на 1 января 1996 года.

6. Главное управление валютного регулирования и валютного контроля до 1 января 1997 года выдают уполномоченным банкам дополнения к ранее выданным Банком России разрешениям (лицензиям), предусматривающие предоставление определенной Порядком отчетности.

7. Уполномоченные банки, имеющие филиалы за границей, ежеквартально представляют в Главное управление (Национальный банк) Банка России по месту расположения головного уполномоченного банка наряду с установленными Банком России формами бухгалтерской и статистической отчетности, включающими отчетность по филиалам за границей, балансы этих филиалов.

Главным управлениям (Национальным банкам) Центрального банка Российской Федерации довести до сведения уполномоченных банков содержание настоящего письма и текст "Порядка предоставления Центральным банком Российской Федерации разрешений российским уполномоченным банкам на участие в уставном капитале банков и иных кредитных организаций за границей, а также на открытие филиалов за границей" от 4 апреля 1996 года N 38.

Редакция документа с учетом     
изменений и дополнений подготовлена   
в юридическом бюро "Кодекс"