9. Следует сосредоточить внимание на новых методах уголовного расследования, а также на разработанных в различных странах методах "выявления каналов обращения денежных средств". В этой связи важное значение имеют постановления, обязывающие финансовые учреждения предоставлять всю информацию, необходимую для выявления каналов движения денежных средств, включая подробную информацию о счетах конкретных лиц, а также постановления, обязывающие их сообщать соответствующим органам о подозрительных или необычных операциях с наличностью. Банки и другие финансовые учреждения не должны ссылаться на правило о сохранении банковской тайны после того, как компетентный судебный орган издает соответствующее судебное постановление.
10. Другим надежным и эффективным методом является перехват сообщений по телекоммуникационной связи и использование электронного наблюдения при условии соблюдения прав человека.
11. В ходе судебного расследования и разбирательства и в деятельности правоохранительных органов против организованной преступности все более важное значение приобретает защита свидетелей от насилия и запугивания. Эти процедуры включают обеспечение защиты личности свидетелей от обвиняемого и его адвоката, предоставление охраняемого жилья и обеспечение личной охраны, переселение и финансовую помощь.