О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 16 января 2003 года) (отменено)

____________________________________________________________________

Наименование реквизита настоящего приложения после слов "преступным путем" дополнено словами ", и финансирование терроризма" в соответствующих падежах - письмо Банка России от 16 января 2003 года N 6-Т - см. предыдущую редакцию

____________________________________________________________________

     
Квалификационные требования к ответственному
сотруднику и сотрудникам структурного подразделения
по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма *

________________

* Название дополнено письмом Банка России от 16 января 2003 года N 6-Т - см. предыдущую редакцию.

1. К ответственному сотруднику рекомендуется предъявлять следующие требования:

1.1. высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии специального образования - опыт руководства таким подразделением не менее двух лет;

1.2. отсутствие судимости;

1.3. знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. К сотрудникам подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, рекомендуется предъявлять следующие требования (абзац дополнен письмом Банка России от 16 января 2003 года N 6-Т - см. предыдущую редакцию):

2.1. высшее юридическое или экономическое образование и опыт работы в кредитной организации не менее одного года, а при отсутствии специального образования - опыт работы в кредитной организации не менее двух лет;

2.2. отсутствие судимости;

2.3. знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.