____________________________________________________________________
Действие настоящего письма, в части привлечения физических лиц-нерезидентов к ответственности за нарушение таможенных правил при вывозе из Российской Федерации иностранной валюты в сумме, не превышающей 1500 долларов США, приостановлено до особого указания - распоряжение ГТК России от 12 июля 2001 года N 720-р.
____________________________________________________________________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| Вывоз иностранной валюты |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| физическими лицами - нерезидентами* |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Фактически вывозится |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фактически вывозится |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| валюта в сумме свыше |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| валюта в сумме до |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1500 долларов США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1500 долларов США |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Декларация |
|
| Декларация |
|
|
|
|
|
| Декларация |
|
|
|
| Декларация |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
не подана |
|
|
| подана |
|
|
|
|
|
|
|
| не подана |
|
|
|
|
| подана |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| Достоверная |
|
| Недостоверная |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Достоверная |
|
| Недостоверная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правонарушение, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
квалифицируемое |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по части 1 статьи |
|
|
| Разрешительного |
| Разрешительный |
|
| Разрешительного |
|
| Разрешительный |
|
| Разрешительный |
|
| Разрешительного |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 ТК России |
|
|
|
| документа нет** |
|
| документ есть** |
|
| документа нет** |
|
| документ есть** |
|
| документ есть** |
|
| документа нет** |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| В декларации |
|
| В декларации |
|
| В декларации |
|
| Документ не подан |
|
| Документ подан |
|
|
| Разрешительного |
|
| Разрешительный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| указана сумма |
|
| указана сумма |
|
| указана сумма |
|
| таможенному органу |
|
| таможенному органу |
|
|
| документа нет** |
|
| документ есть** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нет состава |
|
|
| меньше реально |
|
| больше реально |
|
| меньше реально |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
правонарушения, |
|
|
| вывозимой |
|
| вывозимой |
|
| вывозимой |
|
|
| Документ на часть |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вопрос о выпуске |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| вывозимой суммы |
|
|
| Документ |
|
| В декларации |
|
| В декларации |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
решается в |
|
| Правонарушение, |
| В декларации |
|
| Документ на часть |
|
|
|
|
|
|
|
|
| на всю |
|
| указана |
|
| указана |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
зависимости от |
|
| квалифицируемое |
| указана сумма |
|
| вывозимой суммы |
|
|
|
| Правонарушение, |
|
|
|
| вывозимую |
|
| сумма меньше |
|
| сумма больше |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наличия |
|
| по части 1 статьи |
| больше реально |
|
|
|
|
|
|
|
| квалифицируемое |
|
|
|
| сумму |
|
| реально |
|
| реально |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
разрешительного |
|
| 279 ТК России |
| вывозимой |
|
|
|
|
|
|
|
| по статье 262 |
|
| Документ на всю |
|
|
|
| вывозимой |
|
| вывозимой |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
документа |
|
|
|
|
|
|
| Документ на всю |
|
|
|
| вывозимую сумму |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| Правонарушение, |
|
|
| вывозимую сумму |
|
|
|
|
|
|
|
| Нет состава |
|
|
| В декларации |
|
| В декларации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| квалифицируемое |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| правонарушения, |
|
|
| указана |
|
| указана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| по части 2 статьи |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Нет состава |
|
|
| запрет выпуска |
|
|
| сумма больше |
|
| сумма меньше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 279 ТК России |
| Правонарушение, |
|
| Правонарушение, |
|
| правонарушения |
|
|
|
|
|
|
| реально |
|
| реально | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| квалифицируемое |
|
| квалифицируемое |
|
|
|
|
|
| Правонарушение, |
|
|
| вывозимой |
|
| вывозимой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| по части 1 статьи |
|
| по части 1 статьи |
|
|
| Документ на часть |
|
| квалифицируемое |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 279 ТК России |
|
| 279 ТК России |
|
|
| вывозимой суммы |
|
| по части 1 статьи |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 279 ТК России |
|
|
|
|
| Документ на |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Правонарушение, |
|
| Правонарушение, |
|
|
|
|
|
|
|
|
| всю вывозимую |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| квалифицируемое |
|
| квалифицируемое по части 1 |
|
| Нет состава |
| Правонарушение, |
| сумму |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| по части 2 статьи |
|
| статьи 279 ТК России |
|
| правонарушения, |
| квалифицируемое |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 279 ТК России |
|
| (в отношении части вывозимой |
|
|
|
| по части 2 статьи |
| Правонарушение, |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| суммы, превышающей сумму, |
|
|
|
| 279 ТК России |
| квалифицируемое |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| указанную в документе) |
| Нет состава |
|
|
|
|
| по части 2 статьи |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| правонарушения, |
|
|
|
|
| 279 ТК России |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| запрет выпуска |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| части валюты |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Документ на |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| часть |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| вывозимой |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| суммы |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Правонарушение, |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| квалифицируемое |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| по части 1 статьи |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 279 ТК России |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________________ |
|
|
Количество вывозимой валюты | Форма декларирования | Разрешительные документы, подлежащие сдаче таможенному органу |
В сумме до 1500 долларов США | Конклюдентная (по желанию лица - письменная) | Документы, предусмотренные Положением ЦБ России и ГТК России от 12 января 2000 года N 105-П/01-100/1 |
В сумме свыше 1500 долларов США | Обязательная письменная | Документы, предусмотренные Положением ЦБ России и ГТК России от 12 января 2000 года N 105-П/01-100/1 |
________________ | ||