Банк создаст и соответствующим образом укомплектует независимое подразделение, которое будет отвечать за предотвращение отмывания денег (например, служба комплаенс-контроля, независимый контрольный департамент, юридическая служба).
Текст документа сверен по:
"Вестник Банка России",
N 15, от 21.02.2001