Перечень документов N 2
(с изменениями на 10 сентября 2001 года)
1. Для получения Разрешения на осуществление Валютных операций, указанных в п.1 приложения 1 к настоящему Положению.
1.1. Нотариально заверенные копии документов, свидетельствующих о правах юридического лица - резидента на недвижимое имущество.
1.2. Оригинал или нотариально заверенную копию документа, содержащего сведения о результатах торгов (в случае их проведения), а также о рыночной стоимости недвижимого имущества, выданного оценщиком, который в соответствии с Федеральным законом “Об оценочной деятельности в Российской Федерации” от 29.07.98 N 135-ФЗ имеет лицензию на осуществление оценочной деятельности (для операций по отчуждению недвижимого имущества).
2. Для получения Разрешения на осуществление Валютных операций, указанных в п.2 приложения 1 к настоящему Положению.
2.1. Заверенные уполномоченным банком копии договоров или иных документов, подтверждающих осуществление инвестиций, с информацией о сумме, дате и назначении платежа.
2.2. Обоснование проведения операции, подписанное руководителем юридического лица - резидента и заверенное печатью.
3. Пункт утратил силу с 1 октября 2001 года - указание Банка России от 10 сентября 2001 года N 1030-У. - См. предыдущую редакцию.
3.1. Обоснование проведения операции, подписанное руководителем юридического лица - резидента и заверенное печатью, содержащее в том числе информацию о сумме кредита (займа), процентной ставке, прочих платежах, сроках получения и возврата, а также об основных направлениях использования заемных средств.
4. Для получения Разрешения на осуществление Валютных операций, указанных в п.1 приложения 2 к настоящему Положению.
4.1. Обоснование проведения операции, подписанное руководителем юридического лица - резидента и заверенное печатью.
4.2. Копию положительного заключения Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.
4.3. Оригинал справки из налогового органа об отсутствии у юридического лица - резидента задолженности по платежам в бюджеты и об отсутствии неустраненных нарушений налогового законодательства.
4.4. Оригинал справки из уполномоченного банка, через который будут осуществляться Валютные операции, о достаточности средств в иностранной валюте на счете для осуществления перевода.
5. Для получения Разрешения на осуществление Валютных операций, указанных в п.2 приложения 2 к настоящему Положению.
5.1. Обоснование проведения операции, подписанное руководителем юридического лица - резидента и заверенное печатью.
5.2. Оригинал справки из налогового органа об отсутствии у юридического лица - резидента задолженности по платежам в бюджеты и об отсутствии неустраненных нарушений налогового законодательства.
5.3. Оригинал справки из уполномоченного банка, через который будут осуществляться Валютные операции, о достаточности средств в иностранной валюте на банковском счете для осуществления перевода.
5.4. Оригинал или нотариально заверенную копию документа, содержащего сведения о рыночной стоимости недвижимого имущества, выданного оценщиком, уполномоченным на осуществление оценочной деятельности (на русском языке и на языке оригинала).
6. Для получения Разрешения на осуществление Валютных операций, указанных в п.3 приложения 2 к настоящему Положению.
6.1. Обоснование проведения операции, подписанное руководителем юридического лица - резидента и заверенное печатью, содержащее информацию об основных условиях предоставления займа.
6.2. Оригинал справки из налогового органа об отсутствии у юридического лица - резидента задолженности по платежам в бюджеты и об отсутствии неустраненных нарушений налогового законодательства.
6.3. Оригинал справки из уполномоченного банка, через который будут осуществляться Валютные операции, о достаточности средств в иностранной валюте на банковском счете для осуществления перевода.
При необходимости территориальное учреждение может запросить иные документы и информацию о Валютной операции, о нерезиденте, о юридическом лице - резиденте.
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений
подготовлена юридическим
бюро "КОДЕКС"