МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 17 апреля 1997 года

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 18 апреля 1997 года N 21/7

УКАЗАНИЕ


Об организации работы по возмещению ущерба
по уголовным делам о хищениях государственных средств
по фиктивным банковским авизо

____________________________________________________________________
Утратило силу на основании
приказа Генпрокуратуры Российской Федерации
от 13 декабря 2001 года N 77
____________________________________________________________________

Генеральной прокуратурой Российской Федерации совместно со Следственным комитетом МВД России проведен анализ работы по обеспечению возмещения ущерба государственных средств, похищенных путем подделок банковских авизо, платежных поручений и других документов в начале 90-х годов, ущерб от которых составил около 3 трлн.рублей. Лишь по имеющимся в Следственном комитете МВД России возбужденным уголовным делам этой категории в целях обеспечения возмещения ущерба наложены аресты на денежные средства (добытые преступным путем и находящиеся на счетах коммерческих предприятий в банковских учреждениях) на общую сумму около 4 млн. долларов США и 18 млрд.рублей.

В связи с тем что эффективность результатов расследования вышеуказанных дел низка (в 1992-1994 годах закончено производство по 8,2% дел, а по 73% подобных дел производство приостановлено в соответствии с п. 3 ст. 195 УПК РСФСР и 10,8% по п.1 этой статьи), были приняты меры, направленные на обращение похищенных денежных средств в доход государства до рассмотрения дел в суде в порядке уголовного судопроизводства.

Так, Генеральной прокуратурой Российской Федерации был предъявлен в Арбитражный суд г.Москвы иск к ТОО "Валерия" в интересах Центрального банка России о взыскании денежных средств, полученных по поддельным авизо. В заявлении указывалось о том, что 21.05.92 на основании кредитового авизо расчетно-кассовым центром Главного упpaвлeния Центробанка Российской Федерации по г.Москве на корреспондентский счет коммерческого банка "Россия-МАЛС" зачислены 650 млн. рублей, которые в тот же день зачислены банком на расчетный счет получателю - ТОО "Валерия". Часть денег израсходована на приобретение в "Россельхозбанке" валюты в сумме 2,6 млн. долларов США, которые были зачислены на счета ТОО в этом банке. На эти валютные средства, а также на оставшиеся 350 млн.рублей на р/с ТОО "Валерия" в банке "Россия-МАЛС" следственные органы наложили арест. В подтверждение исковых требований прокуратура предоставила суду копии материалов уголовного дела, возбужденного по факту хищения государственных средств в особо крупном размере, но приостановленного до установления места нахождения скрывшихся обвиняемых.

Решением суда от 10.02.97 иск удовлетворен и арестованные по приостановленному уголовному делу 2,6 млн. долларов США и 350 млн.рублей взысканы с ТОО "Валерия" в интересах Банка России. Решение суда вступило в законную силу.

В целях обеспечения возмещения ущерба государству необходимо в кратчайшие сроки по приостановленным уголовным делам предъявить иски в судебные органы о взыскании в интересах Центрального банка России денежных средств, полученных по поддельным банковским авизо, на которые наложен арест.

Рассмотреть возможность предъявления аналогичных исков по приостановленным уголовным делам другой категории, по которым имеются арестованные денежные средства или имущество, принадлежащие государству.

О проделанной работе представьте информацию в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и МВД России к 01.07.97 и 01.01.98.

Заместитель Генерального
прокурора Российской
Федерации
государственный советник
юстиции 1 класса
В.И. Давыдов

Заместитель Министра
внутренних дел
Российской Федерации
генерал-полковник
юстиции
И.Н. Кожевников

 Приложение

Исковое заявление
в порядке ст.41 АПК РФ о возврате
неосновательно приобретенного имущества

Ответчики: 1. Товарищество с ограниченной ответственностью "Валерия" г.Москва, ул.Садовая-Черногрязская, д.3-Б, кв.53

г.Москва, ул.Пушкинская, д.22, кв.8 р/с 468065 в КБ "Россия-МАЛС", МФО 201791

2. Акционерный коммерческий Россельхозбанк 103016, г.Москва, К-16, Неглинная, 12

3. Коммерческий банк "Россия-МАЛС" г.Москва, Яузский бульвар, д.4 р/с 1161093

4. Акционерное общество "АДС-90" Московская обл., г.Клин, ул.Ленина, д.23

5. Малое предприятие "Лотос" г.Грозный, ул. Петропавловская, 27

3-е лицо: 1. Грозненский коммерческий банк социально-экономического развития "Грозсоцбанк" р/с 3814019 в ГСБ г. Грозный МФО 28101

21.05.92 на основании кредитового авизо Д N 80524797 и платежного поручения N 76 расчетно-кассовым центром Главного управления Центрального банка Российской Федерации по г.Москве на корреспондентский счет N 1161093 коммерческою банка "Россия-МАЛС" зачислены 650 млн.руб, которые банком в тот же день зачислены получателю - ТОО "Валерия" на расчетный счет N 468065.

26.05.92 из полученных по кредитовому авизо денежных средств в сумме 300 млн.руб. были направлены ТОО "Валерия" в"Россельхозбанк" для покупки валюты через посредство АО "АДС-90", которое купило иностранную валюту в суммах 2 млн.427 тыс. 434 долл. 44 цента США и 160 тыс. 627 долл. 46 центов США соответственно зачислило на свои валютные счета NN 07609999 и 07005225 в "Россельхозбанке".

Кроме того, из ТОО "Валерия" следственными органами изъято письмо от имени директора МП "Лотос" Динаева А.С. с требованием о переводе 312 млн.руб. фирме "Промстройматериалы", а остальные средства использовать на закупку товаров народного потребления и продуктов питания.

По указанным фактам возбуждено уголовное дело по признакам хищения денежных средств в особо крупных размерах. Предварительное следствие по нему в настоящее время приостановлено до установления местонахождения скрывшихся обвиняемых.

В процессе расследования установлено, что указанные средства приобретены без установленных законом правовых оснований и подлежат истребованию из чужого владения по следующим основаниям.

Кредитовое авизо Д N 80524797 изъято в РКЦ ГУ ЦБ РФ по г.Москве, а платежное поручение N 76 - в банке "Россия-МАЛС". Авизо и платежное поручение датированы 13.05.92. На авизо стоит оттиск печати "Грозсоцбанка" (Грозненского коммерческого банка социально-экономического развития). Из платежного поручения следует, что МП "Лотос" со своего расчетного счета N 3814019 в "Грозсоцбанке" перечистило 650 млн.руб. ТОО "Валерия" согласно договору N 32 от 23.04.92 за товары народного потребления.

Из сообщений "Грозсоцбанка" от 16.О6.92 и 17.03.93 следует, что МП "Лотос" с расчетным счетом N 3814019 в банке не значится. Кредитовое авизо Д N 80524797 за банком не числится.

Постановлениями следователя от 02.06.92 и от 03.11.93 на указанные валютные средства в Россельхозбанке и денежные средства в сумме 350 млн. руб. на счете N 468065 ТОО "Валерия" в банке "Россия-МАЛС" наложены аресты.

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы документов N 4472з от 25.07.93 оттиск печати на кредитовом авизо Д N 80524797 нанесен не печатью "Грозсоцбанка". Печатная форма, с помощью которой нанесен этот оттиск, изготовлена с отдельными нарушениями регламентированных правил набора текстов.

Таким образом, установлено, что на расчетный счет ТОО "Валерия" по подложным документам зачислены денежные средства Центрального банка Российской Федерации.

Договор о совместной деятельности МП "Лотос" и МП "Валерия" является фиктивным, поскольку дата его заключения не соответствует датам регистрации ТОО "Валерия" и открытия его счета в банке, намерения сторон использовать денежные средства в целях, не вытекающих из договора.

Так, в договоре о совместной деятельности МП "Лотос" и ТОО "Валерия" N 32 от 23.04.92, подписанном от имени директора ТОО Макаровой В.С. и директора МП Динаева А.С., указан расчетный счет ТОО "Валерия" в банке "Россия-МАЛС".

В то же время из учредительных и других документов ТОО "Валерия" усматривается, что данное товарищество зарегистрировано Московской регистрационной палатой лишь 07.05.92, заявление на открытие счета подано в банк 15.05.92, а расчетный счет открыт 20.05.92 (свидетельство о временной регистрации, устав и договор о создании и деятельности ТОО "Валерия", заявление на открытие счета, договор на кредитно-расчетное обслуживание и оказание консультационных услуг N 56, карточка с образцами подписей и оттиска печати).

Согласно договору о совместной деятельности МП Лотос" и ТОО "Валерия", стороны по взаимному согласию могут:

- производить закупки материальных ценностей и взаимные расчеты между собой и с третьими лицами в интересах совместной деятельности в соответствии с отдельными соглашениями и протоколами к ним;

- хранить денежные средства (взносы сторон и полученный доход), полученные в результате совместной деятельности на расчетных счетах одной из сторон, которые могут расходоваться распорядителями ее кредитов в строгом соответствии с отдельными соглашениями и протоколами к ним. Однако указанные авизо и платежные поручения от имени МП "Лотос" направлены в ТОО "Валерия", несмотря на отсутствие дополнительных соглашения или протокола.

Учитывая, что зачислением денежных средств по подложным документам на счета ответчиков произошло неосновательное приобретение имущества, чем причинен ущерб государству, руководствуясь ст. ст. 1102, 1103 ГК РФ, ст. ст. 24 и 41 АПК РФ, ст. 22 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации",

Денежные средства в сумме 2 млн. 427 тыс. 434 долл. 44 цента США, находящиеся на счете N 07609999 в Россельхозбанке, 160 тыс. 627 долл. 46 центов США на счете 07005225 фирмы ДС-90, а также 350 млн. руб. на расчетном счете N 468065 ТОО "Валерия" в коммерческом банке "Россия-МАЛС" изъять из незаконного владения ТОО "Валерия" и взыскать в пользу Центрального банка Российской Федерации как неосновательно приобретенные.

О времени и месте рассмотрения дела в суде уведомить Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

Приложение

1. Постановление о возбуждении уголовного дела.

2. Постановление о выделении уголовного дела.

3. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

4. Постановление об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

5. Постановление об объявлении розыска обвиняемого.

6. Постановление о приостановлении предварительного следствия.

7. Акты документальных ревизий.

8. Постановление о производстве выемки.

9. Протокол выемки.

10. Платежное поручение N 76 от 21.05.92.

11. Кредитовое авизо.

12. Договоры.

13. Ответ банка.

14. Постановление о наложении ареста.

15. Ответы.

16. Протоколы допроса.

Всего на           л.

Заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации
В.И.Давыдов

АРБИТРАЖНЫЙ СУД г.МОСКВЫ

РЕШЕНИЕ

от 10 февраля 1997 года дело N 59-768

Арбитражный суд г.Москвы в составе: председательствующего Бакаевой Т.П., членов суда: - с участием от истца - Пахоменко Т.А. прокурор, ЦБ - Петров А.А., от отв. - "Валерия" - Литвиненко В.Б., свидетель - Варварин А.Н. рассмотрел дело по иску Прокуратуры РФ в интересах ЦБ РФ к ТОО "Валерия", АКБ "Россельхозбанк", КБ "Россия-МАЛС", АО "Лотос", АО "АДС-90"; 3 лицо - "Грозсоцбанк" о возврате неосновательно приобретенного имущества

установил:

Иск заявлен о взыскании 2588061 долл.90 центов США и 650000000 руб., составляющих неосновательно приобретенные денежные средства по кредитовому авизо Д N 80524797 от 21.05.92.

Прокурор Пахоменко Т.А. заявила устное ходатайство об исключении из числа ответчиков Акционерный коммерческий банк "Россельхозбанк", КБ "Россия-МАЛС", АО "АДС-90", МП "Лотос", которое судом рассмотрено и удовлетворено.

Ответчик иск не признал, указав, что не пользовался денежными средствами, а перечислил их контрагентам по договорам, которые до настоящего времени не выполнили свои обязательства.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей сторон, исследовав представленные доказательства, суд установил, что требования истца обоснованны и подлежат удовлетворению по следующим обстоятельствам. Денежные средства в размере 650000000 руб., зачисленные 21.05.92 на корреспондентский счет N 1161093 КБ "Россия-МАЛС" и одновременно переведенные получателю - ТОО "Валерия" на р/счет N 468065, были им использованы на покупку иностранной валюты в размере 2427434 долл.44 цента США и 160627 долл. 46 центов США, а остальные средства были использованы в коммерческих целях.

В ходе заседания ответчик ТОО "Валерия" не отрицал получение денежных средств в размере 650000000 руб.

Судом установлено, что кредитовое авизо Д N 80524797 от 13.05.92 является фальшивым документом, который повлек за собой отвлечение из оборота Центрального банка РФ суммы 650000000 руб., не принадлежащей ТОО "Валерия", которые подлежат изъятию из его владения.

Представленными истцом документами исковые требования доказаны полностью.

Руководствуясь ст.ст.1102 и 1103 ГК РФ, 95, 124-127, 134, 135 АПК РФ, арбитражный суд

решил:

Ходатайство истца удовлетворить. Исключить из числа ответчиков АК "Россельхозбанк", КБ "Россия-МАЛС", АО "АДС-90", МП "Лотос".