____________________________________________________________________
О сроках представления информации о договорах и нарушениях клиентом валютного законодательства, представляемой в соответствии с настоящей Инструкцией, см. пункт 1.4 указания Банка России от 15 ноября 1999 года N 679-У и пункт 8 указания Банка России от 15 ноября 1999 года N 680-У.
____________________________________________________________________
4.1. Ежедекадно, не позднее 5-го (пятого) календарного дня декады, следующей за отчетной, уполномоченный банк формирует и представляет в электронном виде на основе программного обеспечения в территориальное учреждение, осуществляющее надзор за его деятельностью, информацию, указанную в пункте 1.6 настоящей Инструкции.
4.2. Указанная в пункте 4.1 настоящей Инструкции информация формируется и представляется уполномоченным банком на основе базы данных Сведений о договорах:
4.2.1. на которых в течение отчетной декады проставлена отметка уполномоченного банка - при наличии в Сведениях о договоре информации о признаках, указанных в пункте 1.2 Указания Банка России N 500-У. Данная информация представляется уполномоченным банком один раз по каждому договору вне зависимости от того, сколько валютных операций будет осуществляться (осуществлялось) на основании этого договора;
4.2.2. по которым имеется информация о нарушениях клиентами валютного законодательства - при выявлении данных фактов уполномоченным банком в отчетном периоде;
4.2.3. по которым имеется информация о возврате ранее произведенной клиентами предоплаты (аванса), осуществленной в сумме, эквивалентной 10 000 (десяти тысячам) и более долларов США - при выявлении данных фактов уполномоченным банком в отчетном периоде. Информация об иных валютных операциях, указанных в подпункте "д" пункта 1.2 Указания Банка России N 500-У, уполномоченным банком не представляется.
4.3. Ежедекадно, не позднее 10-го (десятого) календарного дня декады, следующей за отчетной, территориальные учреждения направляют в Банк России (в адрес Главного центра информатизации Банка России) в электронном виде информацию, полученную от уполномоченных банков в соответствии с требованиями пункта 4.1 настоящей Инструкции.
Программное обеспечение для формирования и представления территориальными учреждениями в Банк России информации, установленной настоящим пунктом, разрабатывается Главным центром информатизации Банка России по согласованию с Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка России и доводится Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка России до сведения территориальных учреждений.