(с изменениями на 29 ноября 2000 года)
____________________________________________________________________
Документ возвращен без госрегистрации Минюста России
Письмо Минюста Российской Федерации от 21.08.2000 N 7099-ЮД
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Утратила силу с 4 июля 2001 года на основании
указания Банка России от 20 февраля 2001 года N 921-У
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
указанием Банка России от 10 ноября 1998 года N 407-У (Вестник Банка России, N 79, 12.11.98) (с изменениями, внесенными указанием Банка России от 23 марта 1999 года N 523-У (Вестник Банка России, N 18, 25.03.99));
указанием Банка России от 6 октября 1999 года N 658-У (Вестник Банка России, N 62, 13.10.99);
указанием Банка России от 29 ноября 2000 года N 857-У (Вестник Банка России, N 66-67, 07.12.2000).
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Настоящая Инструкция действует в части, не противоречащей указанию Центрального банка Российской Федерации от 14.10.99 N 663-У.
____________________________________________________________________
Настоящая Инструкция разработана на основании пункта 2 статьи 2, статьи 7, статьи 9 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле".
1. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция регулирует порядок осуществления операций нерезидентами по специальным счетам типа "С" в валюте Российской Федерации и специальным счетам типа "С", на которых учитываются ценные бумаги (далее - счета типа "С").
1.2. Банк России (Совет директоров Банка России) устанавливает перечень ценных бумаг российских эмитентов, выраженных в валюте Российской Федерации, операции с которыми нерезиденты производят с использованием специальных счетов типа "С". Перечень ценных бумаг публикуется в "Вестнике Банка России".
1.3. Счета типа "С" в валюте Российской Федерации подразделяются на счета типа "С" (конверсионные) и счета типа "С" (инвестиционные).
1.4. Счета типа "С" могут быть открыты нерезидентам - юридическим лицам, в том числе не имеющим на территории Российской Федерации филиала или представительства, а также нерезидентам - физическим лицам, в том числе не являющимся индивидуальными предпринимателями.
1.5. Счета типа "С" имеют право открывать и вести только Уполномоченные банки, имеющие разрешение Банка России на открытие и ведение специальных счетов типа "С" (далее - Уполномоченные банки), которое выдается по форме Приложения 1 к настоящей Инструкции (далее - Разрешение) в соответствии с Регламентом предоставления российским банкам разрешений на открытие и ведение специальных счетов типа "С" (Приложение 2 к настоящей Инструкции).
1.6. Перечень Уполномоченных банков не реже чем один раз в три месяца публикуется Банком России в официальном издании - "Вестнике Банка России".
1.7. На имя одного нерезидента в одном Уполномоченном банке могут быть открыты только один счет типа "С" (конверсионный), один счет типа "С" (инвестиционный).
Нерезиденты вправе иметь счета типа "С" более чем в одном Уполномоченном банке.
1.8. Требования Инструкции Банка России “О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам” от 12 октября 2000 года N 93-И не распространяются на порядок открытия и осуществления операций по счетам типа “С” (пункт в редакции, введенной в действиес 8 марта 2001 года указанием Банка России от 29 ноября 2000 года N 857-У. - См. предыдущую редакцию).
2. Виды счетов типа "С"
2.1. Счета типа "С" в валюте Российской Федерации.
2.1.1. Счет типа "С" (конверсионный).
Счет типа "С" (конверсионный) предназначен для осуществления сделок по покупке и продаже нерезидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации в целях настоящей Инструкции (абзац в редакции, введенной в действие с 13 октября 1999 года указанием Банка России от 6 октября 1999 года N 658-У. - См. предыдущую редакцию).
Сделки по покупке ценных бумаг с указанного счета оплачиваться не могут. На указанный счет не могут быть зачислены денежные средства от продажи (погашения) ценных бумаг, в том числе выплаты процентного дохода и дивидендов.
2.1.2. Счет типа "С" (инвестиционный).
Счет типа "С" (инвестиционный) предназначен для осуществления нерезидентом операций с ценными бумагами, установленными в соответствии с настоящей Инструкцией.
Со счета типа "С" (инвестиционный) денежные средства не могут использоваться для осуществления операций по купле-продаже нерезидентом иностранной валюты.
3. Порядок открытия счетов типа "С"
3.1. Порядок открытия счетов типа "С" в валюте Российской Федерации.
3.1.1. Счета типа "С" в валюте Российской Федерации открываются Уполномоченным банком на основании заключенного с нерезидентом договора банковского счета на открытие и ведение счетов типа "С" в валюте Российской Федерации, который не может предусматривать иной режим, чем установленный в настоящей Инструкции.
Для открытия счета типа "С" (инвестиционного) и счета типа "С" (конверсионного) может заключаться один договор банковского счета на открытие и ведение счетов типа "С" в валюте Российской Федерации.
3.1.2. Срок действия заключаемого с нерезидентом договора банковского счета на открытие и ведение счетов типа "С" в валюте Российской Федерации не может превышать срока действия Разрешения и может быть продлен при условии выдачи Разрешения на новый срок.