О порядке перевода банками, имеющими Разрешение Банка России на открытие и ведение счетов типа "С", денежных средств нерезидентов со счетов типа "С" (инвестиционных) на счета типа "С" (конверсионные) (с изменениями на 3 июня 2002 года) (утратило силу)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 23 марта 1999 года N 520-У

О порядке перевода банками, имеющими Разрешение Банка России
на открытие и ведение счетов типа "С", денежных средств нерезидентов
со счетов типа "С" (инвестиционных) на счета типа "С"
(конверсионные)

(с изменениями на 3 июня 2002 года)
____________________________________________________________________
Утратило силу с 6 апреля 2003 года на основании
указания Банка России от 25 февраля 2003 года N 1254-У
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Действие настоящего указания с учетом изменений и дополнений, внесенных Указанием Банка России от 29 июля 1999 года N 618-У, не распространяется на денежные средства, получаемые владельцами от погашения государственных краткосрочных бескупонных облигаций, выпускаемых в соответствии с “Основными условиями выпуска государственных краткосрочных бескупонных облигаций Российской Федерации”, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации N 107 от 8 февраля 1993 года, зарегистрированных под государственными номерами 21134RMFS, 21135RMFS, 21136RMFS, 21137RMFS, 21138RMFS” - указание Банка России от 17 декабря 1999 года N 699-У.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Действие настоящего указания не распространяется на денежные средства, получаемые владельцами от погашения государственных краткосрочных бескупонных облигаций, выпускаемых в соответствии с "Генеральными условиями выпуска государственных краткосрочных бескупонных облигаций Российской Федерации", утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 года N 790, зарегистрированных под государственным номером 21144RMFS - указание Банка России от 31 января 2001 года N 913-У.

____________________________________________________________________     

____________________________________________________________________

Действие настоящего указания не распространяется на поступления, подлежащие переводу  соответствии с указанием Банка России от 27 июня 2001 года N 985-У - пункт 2 указания Банка России от 27 июня 2001 года N 985-У (с изменениями, внесенными указанием Банка России от 5 ноября 2001 года N 1043-У).

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Действие настоящего указания с изменениями и дополнениями, внесенными Указанием Банка России от 29 июля 1999 года N 618-У, не распространяется на порядок перевода денежных средств, полученных от продажи (погашения) ценных бумаг, переведенных на раздел "ценные бумаги нерезидента - оплата со счета "С" в соответствии с пунктом 1.2 указания Банка России от 3 июня 2002 года N 1156-У - пункт 1.7 указания Банка России от 3 июня 2002 года N 1156-У.

____________________________________________________________________             

Настоящим Указанием устанавливается порядок перевода денежных средств нерезидентов банками, имеющими Разрешение Банка России на открытие и ведение счетов типа "С" (далее - Уполномоченные банки), со счетов типа "С" (инвестиционных) на счета типа "С" (конверсионные) в соответствии с подпунктом "б" п. 6.1.1 и подпунктом "г" п.6.2.2 Инструкции Банка России от 28 декабря 2000 года N 96-И "О специальных счетах нерезидентов типа "С" (абзац в редакции, введенной в действие с 4 июля 2001 года указанием Банка России от 27 июня 2001 года N 986-У - см. предыдущую редакцию).

1. Денежные средства нерезидентов, переводимые Уполномоченным банком со счета нерезидента типа "С" (инвестиционный) на его счет типа "С" (конверсионный), должны быть первоначально зачислены Уполномоченным банком на лицевой счет "Средства для зачисления на счет типа "С", открытый к балансовому счету N  40911 "Транзитные счета" (далее по тексту - транзитные счета).

2. Для каждой суммы, поступающей на транзитный счет, открывается отдельный лицевой счет.

3. Банк России устанавливает срок нахождения средств нерезидентов на транзитных счетах в Уполномоченных банках.

4. По истечении установленного срока Уполномоченный банк переводит денежные средства нерезидента с транзитного счета на счет нерезидента типа "С"(конверсионный).

5. В день зачисления средств нерезидентов на транзитные счета Уполномоченный банк осуществляет перечисление в Банк России (соответствующее территориальное учреждение Банка России) сумм, равных зачисленным на транзитные счета.

6. Уполномоченный банк учитывает переведенные в Банк России средства на балансовом счете N  30224 "Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России".

7. Срок нахождения депонированных в Банке России денежных средств Уполномоченных банков совпадает со сроком нахождения средств нерезидентов на транзитных счетах в Уполномоченных банках.

8. По истечении установленного срока суммы, депонированные Уполномоченным банком в Банке России, возвращаются на корреспондентские счета Уполномоченных банков.

9. До истечения срока нахождения средств нерезидентов на транзитных счетах в Уполномоченных банках нерезидент может дать распоряжение Уполномоченному банку перечислить свои денежные средства, находящиеся на транзитном счете в Уполномоченном банке, на свой счет типа "С" (инвестиционный), открытый в этом же Уполномоченном банке.

10. В этом случае Банк России возвращает Уполномоченному банку сумму денежных средств, депонированную им в Банке России, равную сумме денежных средств, предназначенных для перечисления Уполномоченным банком на счет нерезидента типа "С" (инвестиционный).