1.1. Анализ содержательной и формальной части документов, предс тавленных потенциальным партнером Правительства Москвы на наличие признаков скрытых угроз экономической безопасности.
1.2. Подтверждение факта регистрации фирмы и получения ею необхо димых для проведения отдельных видов работ лицензий.
1.3. Установление и подтверждение юридического адреса фирмы.
1.4. Подтверждение реального нахождения фирмы по месту ее юриди ческого адреса.
1.5. Информация о телефонах фирмы.
1.6. Учредители: юридические и физические лица.
1.7. Заявленные при регистрации банковские реквизиты.
1.8. Размер уставного капитала.
1.9. Сфера деятельности по уставу и ее соответствие параметрам предполагаемого партнерства.
1.10. Краткая характеристика организации, в том числе соответствие ее вероятного экономического потенциала характеру и объему предлагаемых партнерских отношений.
1.11. Реально оплаченный размер уставного капитала и ближайшие последствия его несвоевременной оплаты.
1.12. Реальные банковские реквизиты, наличие рублевых и валютных счетов.
1.13. Действительная сфера деятельности фирмы.
1.14. Хронология создания и развития фирмы.
1.15. Структура организации.
1.16. Наличие филиалов и представительств.
1.17. Информация о первых лицах.
1.18. Положительные результаты деятельности.
1.19. Отрицательные результаты деятельности.
1.20. Наличие арбитражных дел по фирме.
1.21. Наличие и суть претензий налоговых органов к фирме.
1.22. Наличие претензий правоохранительных органов к фирме, учре дителям и руководству.
1.23. Сбор информации о деловой репутации фирмы через организации, бывшие ранее ее партнерами.
1.24. Сбор информации о фирме по месту ее расположения.
1.25. Сбор информации о фирме по сообщениям средств массовой ин формации, специализирующихся агентств и из других источников.