Приложение 2
к приказу ГТК России
от 20.06.1994 года N 296
ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению карты регистрации таможенных
правонарушений в торговом обороте
Карта регистрации таможенных правонарушений в торговом обороте заполняется на каждое лицо, привлекаемое к ответственности по делам о контрабанде и нарушении таможенных правил в торговом обороте.
Карта заполняется в двух экземплярах. Первый экземпляр (далее "сигнальный") в графе "признак составления" указывается - 1, заполняется одновременно с составлением протокола о нарушении таможенных правил и/или вынесением постановления о возбуждении уголовного дела.
В "сигнальном" экземпляре заполняются реквизиты, которые достоверно установлены таможенным органом на момент обнаружения правонарушения.
Второй (далее - "основной") экземпляр, "признак составления" 2, заполняется после вынесения постановления о привлечении виновных лиц к ответственности. В "основном" экземпляре заполняются реквизиты раздела 5 "Решение по делу" и подразделов "Конфисковано" в разделе 8, а также реквизиты, которые не были достоверно установлены на момент заполнения "сигнального" экземпляра.
Номера "сигнального" и "основного" экземпляров должны совпадать. В ходе проверки по делу необходимо принимать все меры к установлению сведений, необходимых для заполнения всех реквизитов карты регистрации.
В таможнях, оснащенных АРМ "БКВ" создаются электронные копии перечисленных экземпляров для пополнения собственных баз данных для передачи их в ГНИВЦ и региональные таможенные управления.
В таможнях, не имеющих средств создания электронных копий карт регистрации нарушений, они заполняются на бумажных носителях, пересылаются в региональные таможенные управления для оперативного электронного копирования и передачи в ГНИВЦ.
Таможни центрального подчинения пересылают электронные копии карт регистрации нарушений непосредственно в ГНИВЦ ГТК России.
Реквизиты, обязательные для заполнения в "основном" экземпляре:
- Пор.N ___/___ (номер/год)
- Код таможни
- Наименование таможни
- Должность и Ф.И.О. составителя
- Дата составления - Признак составления
- Признак нарушителя:
если признак нарушителя "1" - рег. N, наименование, код
страны, адрес; если признак нарушителя "2" - фамилия, имя,
адрес, N паспорта, серия
- Основная статья ТК
- Дата заведения дела
- Объединенное производство (если "2", то NN карт по делу)
- Код решения по делу
- Код ТН ВЭД (факт.) - для задержанных товаров
- Наименование (факт.) - для задержанных товаров
- Код единицы измерения
- Задержан