8.1. В состав Совета директоров входят: Генеральный директор Общества (или его представитель), представитель фонда имущества (комитета) или доверительного собственника, представитель трудового коллектива и представитель местного Совета народных депутатов (по месту расположения или регистрации предприятия) (абзац в редакции Указа Президента Российской Федерации от 16 ноября 1992 года N 1392).
Генеральный директор Общества (его представитель) имеет два голоса, все остальные члены Совета директоров - по одному голосу.
8.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Одно из заседаний Совета (годовое заседание) проводится не позднее трех (3) месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счета прибылей и убытков и отчета аудитора. Председатель Совет созывает годовое заседание и готовит повестку дня. На годовом заседании председатель предоставляет Совету полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах Общества.
Внеочередные заседания Совета директоров могут созываться любыми двумя членами Совета директоров.
8.3. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета в письменной форме в порядке, устанавливаемом Советом директоров. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.
8.4. Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
8.5. В повестку заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 5% обыкновенных акций, членами Совета директоров, Ревизионной комиссией, а также Генеральным директором.
8.6. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в устанавливаемом им порядке. Проколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену Совета директоров, или его представителю по юридическому адресу Общества или другом определенном Советом месте. Все протоколы должны быть подписаны Председателем и секретарем заседания.