11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
11.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
11.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
11.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества и группы Общества (хозяйственные общества, в которые Общество в силу преобладающего участия, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо если большинство членов совета директоров определены и находятся в штате Общества, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые этими хозяйственными обществами), в том числе утверждение стратегий и программ развития, среднесрочного и долгосрочного финансово-хозяйственных планов, годового бюджета, годовой комплексной программы закупок, инвестиционных программ, корректировка указанных документов, рассмотрение итогов их выполнения;
11.3.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
11.3.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
11.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
11.3.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
11.3.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
11.3.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
11.3.8. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 марта 2024 года распоряжением КИО Санкт-Петербурга от 4 марта 2024 года N 20-Р. - См. предыдущую редакцию)
11.3.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11.3.10. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
11.3.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества;
11.3.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация (закрытие); утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение изменений и дополнений в указанные положения;
11.3.13. Принятие решений об участии (единоличном или совместно с другими лицами) Общества в юридических лицах, в том числе решений о реорганизации и ликвидации юридических лиц, в которых Общество участвует - в случаях, если решение указанных вопросов не отнесено законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
11.3.14. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок Общества (за исключением сделок, указанных в подпунктах 10.3.17 и 10.3.18 пункта 10.3 настоящего Устава и отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров), а также следующих сделок Общества, на которые распространяется порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки, предусмотренный Законом:
(Абзац в редакции, введенной в действие распоряжением КИО Санкт-Петербурга от 27 марта 2019 года N 34-р. - См. предыдущую редакцию)
сделки, связанные с предоставлением (привлечением) займов, поручительств, получением банковских гарантий, уступкой требований и переводом долга;
сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 10 процентов уставного капитала Общества или 500 тысяч рублей;
11.3.15. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении таких сделок Законом и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, в том числе случаев, когда количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседаний Совета директоров Общества;
(Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением КИО Санкт-Петербурга от 27 марта 2019 года N 34-р. - См. предыдущую редакцию)
11.3.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
11.3.17. Принятие и изменение регламента проведения заседаний Совета директоров Общества;
11.3.18. Избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
11.3.19. Утверждение финансового плана Общества на год и осуществление контроля за его выполнением;
11.3.20. Утверждение условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с Генеральным директором, а также: