Об утверждении Требований к организации системы внутреннего контроля, а также форм и форматов документов, представляемых организациями при раскрытии информации о системе внутреннего контроля
Приложение N 7
к Требованиям к организации
системы внутреннего контроля,
утвержденным приказом ФНС России
от 25 мая 2021 года N ЕД-7-23/518@
Форма по КНД 1125311 | ||||||
В | ||||||
(наименование налогового органа) | ||||||
Код налогового органа | ||||||
Период налогового мониторинга | ||||||
Код периода документа | ||||||
Порядковый номер редакции | ||||||
МАТРИЦА РИСКОВ И КОНТРОЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР ОРГАНИЗАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||
(полное и сокращенное наименование организации-налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) | |||||||||||||||||||||||||
ИНН | КПП | ||||||||||||||||||||||||
N п/п | Код риска | Наименование риска | Код контрольной процедуры | Наименование контрольной процедуры |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(должность, Ф.И.О. | ||
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя организации) | ||
(дата) | (подпись) | |
________________
Указывается код периода документа, за который представляется информация: "30" - при представлении информации на начало года проведения налогового мониторинга, "21" - первый квартал, "31" - полугодие, "33" - девять месяцев.
Указывается порядковый номер редакции, при представлении первичного документа - "00", в последующем (уточненном) документе - указывается порядковый номер редакции - "01", "02" и т.д.
Указывается КПП, присвоенный организации при постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения. Для организации, отнесенной в соответствии со статьей 83 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) к категории крупнейших налогоплательщиков, указывается КПП, присвоенный при постановке на учет в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика.
Отчество указывается при наличии.