Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям

Приложение N 1
к Особенностям направления
Федеральной службой по
финансовому мониторингу
запросов в электронной форме
организациям, осуществляющим
операции с денежными средствами
или иным имуществом (кроме
кредитных организаций и
организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами
или иным имуществом, являющихся
некредитными финансовыми
организациями), и индивидуальным
предпринимателям, утвержденным
приказом Федеральной службы по
финансовому мониторингу
от 4 марта 2021 года N 37

Структура наименования электронного сообщения

Наименование электронного сообщения имеет следующую структуру:

     RQ_ORG_FFMS115_REQUISITES_KKKKKKKKK_GGGGMMDD_XNN.xml,

где:

RQ_ORG_FFMS115 - идентификатор электронного сообщения;

REQUISITES - ИНН организации (индивидуального предпринимателя),

которой (которому) адресовано электронное сообщение:

- для юридического лица - 10 символов;

- для индивидуального предпринимателя - 12 символов;

KKKKKKKKK - код причины постановки на учет организации, которой адресовано электронное сообщение (9 символов). В случае направления электронного сообщения индивидуальному предпринимателю код причины постановки на учет организации принимает значение 000000000;

GGGGMMDD - дата формирования электронного сообщения (год, месяц, день);

X - код вида запроса Росфинмониторинга, для направления которого в организацию . (индивидуальному предпринимателю) сформировано электронное сообщение. Код вида запроса Росфинмониторинга принимает одно из следующих значений:

1 - для срочного запроса Росфинмониторинга;

0 - для запроса Росфинмониторинга, который не является срочным;

NN - порядковый номер электронного сообщения, сформированного в течение дня и адресованного организации (индивидуальному предпринимателю), ИНН которой (которого) указан в наименовании электронного сообщения. Нумерация начинается с 01.

В наименовании электронного сообщения допускается использование как строчных, так и прописных букв.