ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 15 января 1998 года N 12-Т

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АРХИВНАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 16 января 1998 года N 4/44-Е

ПИСЬМО


Об обеспечении сохранности документов кредитных организаций

____________________________________________________________________
Отменено на основании
информационного письма Банка России от 13 апреля 2020 года N ИН-06-14/64
и Росархива от 13 апреля 2020 года N 7/1028-А

____________________________________________________________________

В связи с поступающими запросами Центральный банк Российской Федерации и Федеральная архивная служба России направляют разъяснения о порядке хранения архивов кредитных организаций и передаче их в учреждения Федеральной архивной службы России в случае ликвидации кредитных организаций.

Архивные учреждения осуществляют свои взаимоотношения с негосударственными организациями, в т.ч. с кредитными, на основе соглашений (договоров), в которых оговариваются все вопросы сотрудничества, в том числе условия передачи документов, отнесенных к негосударственной части Архивного фонда Российской Федерации, на хранение в государственные и муниципальные архивы.

В соответствии со статьей 5 "Основ законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах" от 07.07.93 N 5341-1 архивы кредитных организаций, принадлежащие им на праве собственности, могут быть отнесены к негосударственной части Архивного фонда Российской Федерации.

В целях обеспечения сохранности документов негосударственной части Архивного фонда Российской Федерации кредитные организации обеспечивают их постоянное хранение в создаваемых для этих целей архивах или структурных подразделениях согласно пункту 19 "Положения об Архивном фонде Российской Федерации" (далее по тексту Положение), утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 17.03.94 N 552.

Перечень документов, в отношении которых установлены постоянные и временные сроки хранения, регламентирован "Перечнем типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, организаций, предприятий, с указанием сроков хранения" (далее по тексту - Перечень), утвержденным Главным архивным управлением при Совете Министров СССР в 1989 году, с внесенными изменениями и дополнениями.

В случае ликвидации кредитной организации при отсутствии правопреемников документы, отнесенные к негосударственной части Архивного фонда Российской Федерации, поступают в собственность государства и передаются на постоянное хранение в учреждения Федеральной архивной службы Российской Федерации на основе договоров согласно пункту 20 Положения.

Прием документов, отнесенных к составу Архивного фонда Российской Федерации, при ликвидации кредитных организаций осуществляется учреждением Федеральной архивной службы России по завершении деятельности ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего).

Документы по личному составу ликвидируемых юридических лиц, в том числе кредитных организаций, передаются на государственное хранение в установленном порядке в соответствии с пунктом 1 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 21.03.94 N 358-р.

Документы постоянного хранения и по личному составу, отнесенные к составу Архивного фонда Российской Федерации, подлежат передаче в государственные или муниципальные архивы только после проведения экспертизы их ценности в упорядоченном состоянии или при условии выделения кредитной организацией (ликвидационной комиссией, конкурсным управляющим) государственному или муниципальному архиву необходимых средств на их обработку.

По завершении экспертизы документы, отобранные для уничтожения, включаются в соответствующий акт и по согласованию с ликвидационной комиссией уничтожаются в порядке, предусмотренном разделом 3 Указаний по применению Перечня.

Расходы на оплату услуг учреждений Федеральной архивной службы России должны быть заложены в смете на содержание ликвидационной комиссии и оплачены до закрытия ее корреспондентского счета.

В соответствии со статьей 21 "Основ законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах" от 07.07.93 N 5341-1 за нарушение законодательства, в том числе за уничтожение документов в нарушение установленных Перечнем сроков хранения документов, должностные лица, ответственные за сохранность архивных документов, несут уголовную, административную или иную установленную законодательством Российской Федерации ответственность.

Главным управлениям (Национальным банкам) Центрального банка Российской Федерации довести данное письмо до сведения кредитных организаций.